证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-086
东方日升新能源股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董
事会第二十三次会议决定于 2025 年 12 月 24 日下午 14:00 召开 2025 年第三次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）。根据《公司章程》的有关规定，现将本次
股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票 提
有提案 案
《关于拟续聘会计师事务所的 非累积投票 提
议案》 案
上述议案已由公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见中
国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书（附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
（附件三），传真或信件请于登记时间前送达公司董事会办公室，以便登记确认
（注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
午 16:30。
股份有限公司证券部。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
联系人：雪山行
电话：0574-65173983
传真：0574-59953338
邮箱：xuesx@risen.com
邮编：315609
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书 ”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升新
能源股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本单位（本人）对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票
提案
《关于拟续聘会计师事务所
的议案》
委托人持股数：
委托人股份性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托人签字/单位盖章：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
附件三：
东方日升新能源股份有限公司
股东姓名/名称 身份证号码
股东账户 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
附件四：
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代
表人。
特此证明。
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