北京巴士传媒股份有限公司
二○二六年一月五日
北京巴士传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会议程
? 现场会议时间：2026年1月5日 下午14:00
? 现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司355会议
室
? 会议召集人：北京巴士传媒股份有限公司董事会
? 参加人员：
? 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
? 会议内容：
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人指定相关人员宣读以下议案：
（三）与会股东及股东代表讨论、审议上述议案，并进行投票表决。
（四）工作人员统计表决票。
（五）监票人宣读投票表决结果。
（六）大会见证律师对本次股东会出具法律意见书。
（七）宣读本次股东会决议。
（八）主持人宣布会议闭幕。
? 会议其他事项：
在表决票上签名。按审议顺序依次完成议案的表决。
人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高管人员有权不
予以回答。
采用累积投票制的投票方式。
议案一：
《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会董事
的议案》
北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，现提名选举池睿智女士、纪沛龙先生为北京
巴士传媒股份有限公司第九届董事会非独立董事。任期自公司股东会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。董事候选人简历附后。
以上议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东会
审议。
北京巴士传媒股份有限公司
附：董事候选人简历：
池睿智，女，1973 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，中国注册会计师、
国际注册内部审计师、高级会计师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司审
计部（审计中心）副部长、北京公共交通控股（集团）有限公司保修分公司总会
计师；现任北京公共交通控股（集团）有限公司专职董事。
纪沛龙，男，1989 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。
曾任北京公共交通控股（集团）有限公司战略和改革发展部（法务部）业务主管；
现任北京公共交通控股（集团）有限公司法务合规部副经理。
截至目前，池睿智女士、纪沛龙先生均未持有公司股份，也未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。
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