证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-061
成都云图控股股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会。
届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
（四）会议时间：
年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（六）会议的股权登记日：2025年12月29日（星期一）。
（七）出席对象：
于2025年12月29日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权
委托书模板详见附件2）。
（八）会议地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼
二、本次股东会审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
（二）提案披露情况
上述提案已经公司2025年12月22日召开的第七届董事会第五次会议审议通
过，提案内容详见公司2025年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第五次
会议决议公告》《关于2026年融资担保额度预计的公告》。
（三）特别强调事项
上述提案2、3为股东会特别决议表决事项，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对上述提案的中小投资
者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决情况单独计票，并对计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）现场出席本次股东会的登记方式
四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。
（1）自然人股东持本人身份证原件等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人
身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）以及委托
人身份证复印件等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2025 年
接受电话登记。
（二）其他事项
联系电话：028-87373422
传真：028-87373422
电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com
地址：四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股
邮政编码：610091
会场办理登记手续。
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票
（二）填报表决意见
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026年1月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月8日（现场股东会召开当
日）上午9:15，结束时间为2026年1月8日（现场股东会结束当日）下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本
单位）出席 2026 年 1 月 8 日召开的成都云图控股股份有限公司 2026 年第一次临
时股东会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项
提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，
受托人有权按照自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2026 年向银行等金融机构申请授信额度的
议案》
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只
能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。）
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
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