证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-048
中电电机股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：中电能源（内蒙古）有限公司（暂定）
（以下简称“中电
能源”（暂定），最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）；
? 投资金额：中电能源注册资本为人民币 6,000 万元，中电电机股份有限
公司（以下简称“公司”）持有其 100%的股权；
? 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组；
? 相关风险提示：本次投资符合公司长远规划及业务发展的需要，但未来
子公司在实际运营过程中可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、市场、经营、
管理等方面风险因素的影响，后续投资收益存在一定的不确定性。公司将加强风
险防范，提高管理能力和经营效率，积极应对未来发展过程中可能面临的各种风
险。
一、对外投资概述
（一） 本次交易概况
根据公司的业务特点和股东情况，结合国家和相关地方对“十五五”发展的
布局谋划，公司拟在内蒙古设立全资子公司，核心系抢抓风光电储新能源及金属
矿产资源行业发展机遇，同时依托公司电机制造的行业基础，拓宽电机的应用场
景、实现业务上下游联动拓展与战略升级，构建全产业链的发展格局，提升核心
竞争力与可持续盈利能力。
此举首先旨在紧扣“双碳”政策导向，把握新能源产业高速增长红利及金属
矿产资源战略稀缺性机遇，弥补公司现有业务空白，丰富业务结构，打开成长空
间；同时，深度挖掘电机制造业务与新业务的协同价值，公司电机产品既可作为
新能源产业链建设的关键配套设备，又能广泛应用于金属矿产资源勘探、开采、
选矿等核心环节，依托现有技术研发、供应链管理能力，利用这一天然的契合点
实现新旧业务协同联动，能够更好地发挥原有业务优势，形成“新旧业务互补、
上下游联动”的发展态势。从长期来看，既能推动公司营收规模与盈利能力稳步
提升，契合长远战略规划，又能持续增厚股东回报。
（二） 投资标的具体情况
公司名称：中电能源（内蒙古）有限公司（暂定）
企业类型：有限责任公司
注册资本：6,000 万元人民币
股权结构及出资方式：中电电机出资比例为 100%，货币出资
资金来源：中电电机自有资金或自筹资金
经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务，
风力发电技术服务；储能技术服务；集中式快速充电站；节能管理服务；新兴能
源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风电场相关装备销售；风电场相关
系统研发；发电机及发电机组销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售。
选矿；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；矿物洗选加工；贵金属冶炼；常用有
色金属冶炼；金属矿石销售；金银制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金
销售；非金属矿物制品制造；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；
非煤矿山矿产资源开采。非金属矿及制品销售；矿产资源储量估算和报告编制服
务；环境保护监测；固体废物治理；地质勘探和地震专用仪器销售；地质勘查技
术服务；供应链管理服务；对上述业务进行股权投资。
以上信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述投资事项在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三） 董事会审议情况
公司第六届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 22 日以书面传签的方式召开，
本次会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子通讯方式通知全体董事。会议由董事
长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于拟投资设立全资子公司的议案》。同意公司以自有资金或自筹资金 6,000 万元
在内蒙古投资设立全资子公司，开展风光电储新能源、金属矿产资源业务，并授
权公司经营管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于
签署相关协议、办理成立新设公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。
二、本次投资对公司的影响
新公司核心聚焦风光电储新能源、金属矿产资源两大领域及相关主体投资，
公司深耕电机制造多年，核心产品与新公司业务存在天然协同契合点，既能为新
能源项目提供配套支撑，又能满足矿产资源开发的设备需求，这种业务联动性将
有效发挥存量优势，为新业务顺利开展提供有力保障。本次对外投资符合公司长
远发展规划及业务发展需要，资金来源于公司自有资金或自筹资金，此次新设立
的子公司纳入公司合并报表范围。本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生
重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、对外投资的风险分析
本次投资符合公司长远规划及业务发展的需要，但未来子公司在实际运营过
程中可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、市场、经营、管理等方面风险因
素的影响，后续投资收益存在一定的不确定性。公司将加强风险防范，提高管理
能力和经营效率，积极应对未来发展过程中可能面临的各种风险。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
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