证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-092
深圳市江波龙电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号）同意注册，并经深圳证券
交易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发
行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币
人民币 125,966,018.87 元及支付其他发行费用人民币 27,166,240.32 元后，公司本
次公开发行实际募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信
建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于 2022 年 7 月 29 日已将
扣除剩余未支付承销费（不含增值税）人民币 123,843,377.36 元后的资金总额计
人民币 2,214,296,622.64 元汇入公司开立的募集资金专户。
公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 2,338,140,000.00 元，扣减保
荐及承销费（不含增值税）人民币 125,966,018.87 元，以及其他发行费用（不含
增值税）人民币 27,166,240.32 元（其中：审计及验资费人民币 10,072,500.00 元，
律师费人民币 9,996,817.63 元，信息披露费人民币 4,103,773.58 元，发行手续费
及 其 他 人 民 币 2,993,149.11 元 ） 后 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（2022）验字第 61350056_H01
号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第七次会议通过的《关于同
意开立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司设立了募集资
金专项账户，并增设了中山市江波龙电子有限公司、上海江波龙数字技术有限公
司、上海江波龙存储技术有限公司、上海江波龙微电子技术有限公司的募集资金
专项账户，并与存放募集资金的银行、保荐机构中信建投证券签订《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
三、本次募集资金专户的使用及注销情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九
次会议，2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于
公司的募投项目“江波龙中山存储产业园二期建设项目”及“企业级及工规级存
储器研发项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司内部制度的相关要求，公
司拟将募投项目节余资金用于永久补充流动资金。在上述节余募集资金划转完毕
后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。具体详见公司于 2025 年 4 月 28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）
及 2025 年 6 月 27 日披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2025-046）。
截至本公告披露日，本次注销的募集资金专户情况如下：
开户单位 开户银行 银行账号 账户状态
中山市江波龙 中信银行中山分行
电子有限公司 营业部
鉴于募投项目“江波龙中山存储产业园二期建设项目”已结项，上述募集资
金专户将不再使用，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司于近日办理
了该募集资金专户的注销手续，公司已将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。
四、备查文件
本次募集资金专项账户注销凭证。
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
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