证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-040
新天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议的召开时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 22 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
楼会议室。
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 167 人，代表公司有
表决权的股份总数为 584,353,390 股，占公司有表决权股份总数的 51.4088%。
（截至
本次股东会的股权登记日，公司总股本为 1,169,801,516 股，其中公司回购专用证券
账户中的股份数量为 33,123,175 股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权
的股份总数为 1,136,678,341 股）
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表决权
的股份总数为 578,835,444 股，占公司有表决权股份总数的 50.9234%；
以网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共 156 人，代表公司有表决权
的股份总数为 5,517,946 股，占公司有表决权股份总数的 0.4854%；
通过现场和网络投票的中小股东共 160 人，代表股份 64,448,522 股，占公司有
表决权股份总数的 5.6699%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 58,930,576 股，占公司有表决
权股份总数的 5.1845%。通过网络投票的中小股东 156 人，代表股份 5,517,946 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4854%。
师等有关人员出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股
东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
总表决情况：
同意 582,362,390 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6593%；反对
出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0045%。
中小股东表决情况：
同意 62,457,522 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 96.9107%；
反对 1,964,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 3.0482%；弃权
此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意 582,371,890 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6609%；反对
出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0045%。
中小股东表决情况：
同意 62,467,022 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 96.9255%；
反对 1,955,000 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 3.0334%；弃权
此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意 582,371,890 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6609%；反对
出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0052%。
中小股东表决情况：
同意 62,467,022 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 96.9255%；
反对 1,951,000 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 3.0272%；弃权
总表决情况：
同意 582,364,190 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6596%；反对
出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0045%。
中小股东表决情况：
同意 62,459,322 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 96.9135%；
反对 1,962,700 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 3.0454%；弃权
总表决情况：
同意 582,366,890 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6601%；反对
出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0054%。
中小股东表决情况：
同意 62,462,022 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 96.9177%；
反对 1,955,000 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 3.0334%；弃权
总表决情况：
同意 582,370,790 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6607%；反对
出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0054%。
中小股东表决情况：
同意 62,465,922 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 96.9237%；
反对 1,951,000 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 3.0272%；弃权
总表决情况：
同意 582,366,890 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6601%；反对
出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0054%。
中小股东表决情况：
同意 62,462,022 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 96.9177%；
反对 1,955,000 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 3.0334%；弃权
此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意 582,366,790 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6600%；反对
出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0054%。
中小股东表决情况：
同意 62,461,922 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 96.9175%；
反对 1,955,000 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 3.0334%；弃权
总表决情况：
同意 582,264,890 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6426%；反对
占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0228%。
中小股东表决情况：
同意 62,360,022 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 96.7594%；
反对 1,955,000 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 3.0334%；弃权
总表决情况：
同意 582,599,990 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6999%；反对
出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0054%。
中小股东表决情况：
同意 62,695,122 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.2794%；
反对 1,721,900 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.6717%；弃权
总表决情况：
同意 581,921,790 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.5839%；反对
占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1215%。
中小股东表决情况：
同意 62,016,922 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 96.2271%；
反对 1,721,900 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.6717%；弃权
总表决情况：
同意 582,600,790 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7001%；反对
出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%。
中小股东表决情况：
同意 62,695,922 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.2806%；
反对 1,725,900 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.6780%；弃权
总表决情况：
同意 582,344,190 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6562%；反对
出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%。
中小股东表决情况：
同意 62,439,322 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 96.8825%；
反对 1,982,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 3.0761%；弃权
此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上
通过。
集资金专户的议案》
同意公司对“智慧水务云服务平台项目”、“智慧农业节水云服务平台项目”、“互
联网+机械表”升级改造产业化项目、“移动互联抄表系统研发项目”予以结项并将节
余募集资金 8,805.88 万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为
准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同意注销募集资金专
户。
总表决情况：
同意 582,568,090 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6945%；反对
出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0058%。
中小股东表决情况：
同意 62,663,222 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.2299%；
反对 1,751,600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.7178%；弃权
公 司 2025 年 前 三 季 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 公 司 2025 年 9 月 30 日 总 股 本
基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共派发现金红利人民币
在本利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公
司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
总表决情况：
同意 582,530,490 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6880%；反对
出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%。
中小股东表决情况：
同意 62,625,622 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.1715%；
反对 1,796,200 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.7870%；弃权
本议案以累积投票方式对非独立董事候选人进行了表决，选举李晶晶女士、王胜
利先生、常明松先生、崔红军先生、白江涛先生为第六届董事会非独立董事，任期自
本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 578,907,917 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.0681%。
中小股东表决情况：
同意 59,003,049 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 91.5507%。
李晶晶女士当选第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意 578,907,010 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.0680%。
中小股东表决情况：
同意 59,002,142 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 91.5493%。
王胜利先生当选第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意 578,907,148 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.0680%。
中小股东表决情况：
同意 59,002,280 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 91.5495%。
常明松先生当选第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意 578,906,499 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.0679%；。
中小股东表决情况：
同意 59,001,631 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 91.5485%。
崔红军先生当选第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意 578,906,417 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.0679%。
中小股东表决情况：
同意 59,001,549 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 91.5483%。
白江涛先生当选第六届董事会非独立董事。
本议案以累积投票方式对独立董事候选人进行了表决，选举吴跃平先生、秦朝葵
先生、刘晓旻女士为第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 578,906,631 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.0679%。
中小股东表决情况：
同意 59,001,763 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 91.5487%。
吴跃平先生当选第六届董事会独立董事。
总表决情况：
同意 578,906,930 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.0680%。
中小股东表决情况：
同意 59,002,062 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 91.5491%。
秦朝葵先生当选第六届董事会独立董事。
总表决情况：
同意 578,905,888 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.0678%。
中小股东表决情况：
同意 59,001,020 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 91.5475%。
刘晓旻女士当选第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市君合律师事务所指派的张尹昇律师、娄攀律师见证，并出具
《法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东会决议是合法有效的。
四、备查文件
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○二五年十二月二十二日
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