京沪高铁: 京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁公告编号：2025-050
京沪高速铁路股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董
事会第十一次会议于 2025 年 12 月 11 日以书面方式发出通
知，于 2025 年 12 月 22 日以通讯形式召开。本次会议应参
加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案。
一、审议通过了《关于兑现公司负责人 2024 年度绩效
年薪的议案》
董事会对公司 2024 年度运输安全、经营成果及重点任
务等内容进行了考核。根据考核结果，4 名公司负责人 2024
年度绩效年薪合计为 114.04 万元。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
关联董事刘洪润、李敬伟、严佐魁回避表决。
二、审议通过了《关于兑现公司负责人 2022—2024 年
任期激励收入的议案》
董事会对考核周期内（2022—2024 年）公司实际在岗任
职的负责人共 6 人进行了任期考核。根据考核结果，6 名公
司负责人三年（2022—2024 年）任期激励收入合计为 180.20
万元。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
关联董事刘洪润、李敬伟、严佐魁回避表决。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会

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