证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-73
南方电网储能股份有限公司
关于公司第九届董事会及其专门委员会选举情况、
董事长选举情况、高级管理人员聘任情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了公司第九届董事
会非职工代表董事；公司于 2025 年 12 月 22 日召开第九届董事会第
一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会，聘任了高级管
理人员和证券事务代表。具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会选举情况
公司 2025 年第四次临时股东会选举产生了公司第九届董事会非
职工代表董事，刘国刚先生、李定林先生、范晓东先生、张昆先生、
杜云辉女士为非独立董事，陈启卷先生、王晓锦女士、张粒子女士为
独立董事。近日公司召开职工代表大会，选举肖植甫先生为公司第九
届董事会职工代表董事。公司第九届董事会任期三年，自公司 2025
年第四次临时股东会审议通过之日起计算。
二、公司董事长选举情况
公司第九届董事会第一次会议选举刘国刚先生为公司董事长，任
期与公司第九届董事会任期一致。
三、公司董事会各专门委员会选举情况
经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司第九届董事会各
专门委员会组成情况如下：
（一）战略与可持续发展委员会
委 员：刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、杜云辉
召集人：刘国刚
（二）审计委员会
委 员：王晓锦、杜云辉、张粒子
召集人：王晓锦
（三）提名委员会
委 员：陈启卷、刘国刚、王晓锦
召集人：陈启卷
（四）薪酬与考核委员会
委 员：王晓锦、范晓东、张粒子
召集人：王晓锦
（五）科技创新委员会
委 员：李定林、陈启卷、张昆
召集人：李定林
公司第九届董事会各专门委员会委员的任期与公司第九届董事
会任期一致。
四、公司高级管理人员聘任情况
经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员聘
任情况如下：
聘任李定林先生为公司总经理，聘任高磊先生、周建为先生、孙
立群先生、黄海先生、李媛媛女士为公司副总经理，聘任高磊先生为
公司总会计师，聘任钟林先生为公司董事会秘书。
以上人员任期与公司第九届董事会任期一致。
五、公司证券事务代表聘任情况
经公司第九届董事会第一次会议审议通过，聘任田凌先生为公司
证券事务代表。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
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