证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-70
南方电网储能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.1398
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
会议由公司董事长刘国刚主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,401,076,936 99.9834 369,610 0.0153 27,700 0.0013
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,400,931,636 99.9774 519,510 0.0216 23,100 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,400,930,436 99.9773 518,710 0.0215 25,100 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,302,795 95.5030 7,487,589 4.4609 60,700 0.0362
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为公司第九
届董事会非独
立董事
生为公司第九
届董事会非独
立董事
生为公司第九
届董事会非独
立董事
为公司第九届
董事会非独立
董事
士为公司第九
届董事会非独
立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为公司第九
届董事会独立
董事
士为公司第九
届董事会独立
董事
士为公司第九
届董事会独立
董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
事务所的议案
江蓄能发电有限
公司战略投资者
暨关联交易的议
案
能发电有限公司
战略投资者暨关
联交易的议案
度日常关联交易 9
预计额度的议案
九届董事会非独
立董事的议案
为公司第九届董
事会非独立董事
为公司第九届董
事会非独立董事
为公司第九届董
事会非独立董事
公司第九届董事
会非独立董事
为公司第九届董
事会非独立董事
九届董事会独立
董事的议案
为公司第九届董
事会独立董事
为公司第九届董
事会独立董事
为公司第九届董
事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会，所有议题均对中小投资者进行了单独计票。议案 2、议案 3 涉
及关联股东广东恒健资产管理有限公司－广东恒会股权投资基金（有限合伙）已
回避表决；议案 4 涉及关联股东中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任
公司、南方电网产融控股集团有限公司(原南方电网资本控股有限公司)均已回避
表决。
三、 律师见证情况
律师：张晓刚、张格华
本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召
集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证
券法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
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