证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-108
荆州九菱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司
《2025 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条
件，公司董事会根据公司 2025 年第三次临时股东会的决议和授权，拟以 2025 年
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会
审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡钢、陈明回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
（二）
《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年
第三次会议决议》
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