证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-073
祥鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 22 日召开第五届董事
会第一次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
陈柏豪先生拥有研究生学历、硕士学位，于 2025 年 02 月加入公司，任职公司总经
理助理并在公司领取相应的 2025 年度薪酬不超过人民币 75 万元（税前，包括但不限于
工资、奖金，按月领取），其履职所发生的相关费用由公司承担。
陈柏豪先生系公司控股股东、实际控制人陈荣先生和谢祥娃女士（公司董事长、总
经理）之子，系公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相
关规定，公司在 2025 年 02 月至 12 月向陈柏豪先生支付薪酬构成关联交易。
（二）关联交易审议情况
在提交公司董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。2025 年
交易的议案》，关联董事谢祥娃女士、陈柏豪先生回避表决，该议案已经公司全体非关
联董事、独立董事审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，
该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
（三）其他说明
本次补充确认关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
姓名 陈柏豪
性别 男
国籍 中国
住所 广东省东莞市**镇***
是否拥有境外永久居留权 否
是否属于失信被执行人 否
陈柏豪先生系公司控股股东、实际控制人陈荣先生和谢祥娃女士（公
关联关系说明
司董事长、总经理）之子，系公司的关联自然人。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次补充确认的关联交易定价系参照公司同行业、同地区和同岗位的薪酬水平并根
据陈柏豪先生履历等情况制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存
在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易的目的和对公司的影响
陈柏豪先生拥有研究生学历、硕士学位，熟悉公司情况，具备企业管理经验，能够
为公司持续、健康、稳定发展做出贡献。公司在 2025 年 02 月至 12 月向陈柏豪先生支
付总经理助理薪酬，公平、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至今，除支付总经理助理薪酬（截止本公告披露之日为人民币 67.80 万元，税
前）外，公司未与陈柏豪先生本人发生其他关联交易。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次补充确认日常关联交易事项已经公司董事会审议
通过，履行了必要的审批程序，独立董事已就该议案在独立董事专门会议上发表了明确
同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定。
综上，保荐机构对公司本次补充确认日常关联交易事项无异议。
七、备查文件
查意见。
特此公告。
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