证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-069
祥鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
二、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）
共有 252 人，所持有表决权股份 96,207,493 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
出席本次股东会现场会议的股东 4 人，代表股份 88,345,892 股，占公司股权登记日
有表决权股份总数的 33.2903％。
本次股东会通过网络投票的股东 248 人，代表股份 7,861,601 股，占公司股权登记日
有表决权股份总数的 2.9624％。
通过现场和网络投票的股东 250 人，代表股份 13,536,410 股，占公司股权登记日有
表决权股份总数的 5.1008％，其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,674,809 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数 2.1384％；通过网络投票的股东 248 人，代表股份
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票采取记名方式投
票表决，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票
平台。本次股东会对议案的表决结果如下：
表决情况：同意 95,423,646 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1853％；反对
票默认弃权 16,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4821％。
其中中小股东表决情况：同意 12,752,563 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 94.2093％；反对 319,990 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.3639％；
弃权 463,857 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.4267％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之
二以上同意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 95,588,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3564％；反对
票默认弃权 18,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4842％。
其中中小股东表决情况：同意 12,917,193 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 95.4255％；反对 153,360 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.1329％；
弃权 465,857 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.4415％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之
二以上同意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 95,588,176 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3563％；反对
票默认弃权 18,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4843％。
其中中小股东表决情况：同意 12,917,093 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 95.4248％；反对 153,360 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.1329％；
弃权 465,957 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.4422％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之
二以上同意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 95,039,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7861％；反对
票默认弃权 19,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4849％。
其中中小股东表决情况：同意 12,368,506 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 91.3721％；反对 701,347 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.1812％；
弃权 466,557 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.4467％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同
意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 95,029,389 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7755％；反对
票默认弃权 18,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4864％。
其中中小股东表决情况：同意 12,358,306 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 91.2968％；反对 710,147 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.2462％；
弃权 467,957 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.4570％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同
意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 95,041,449 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7880％；反对
票默认弃权 18,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4843％。
其中中小股东表决情况：同意 12,370,366 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 91.3859％；反对 700,087 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.1719％；
弃权 465,957 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.4422％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同
意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 95,174,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9264％；反对
票默认弃权 18,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4843％。
其中中小股东表决情况：同意 12,503,506 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 92.3694％；反对 566,947 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.1883％；
弃权 465,957 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.4422％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同
意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 95,039,789 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7863％；反对
票默认弃权 18,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4858％。
其中中小股东表决情况：同意 12,368,706 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 91.3736％；反 700,347 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.1738％；
弃权 467,357 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.4526％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同
意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 95,039,649 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7861％；反对
票默认弃权 18,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4843％。
其中中小股东表决情况：同意 12,368,566 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 91.3726％；反对 701,887 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.1852％；
弃权 465,957 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.4422％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同
意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 95,169,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9212％；反对
票默认弃权 18,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4843％。
其中中小股东表决情况：同意 12,498,506 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 92.3325％；反对 571,947 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.2252％；
弃权 465,957 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.4422％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同
意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 12,791,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.4974％；反对
票默认弃权 17,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.4688％。
其中中小股东表决情况：同意 12,791,553 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 94.4974％；反对 275,300 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.0338％；
弃权 469,557 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.4688％。
表决结果：关联股东陈荣、谢祥娃已回避表决。本议案为普通决议事项，已获得出席
本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 95,461,036 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2241％；反对
票默认弃权 17,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4907％。
其中中小股东表决情况：同意 12,789,953 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 94.4856％；反对 274,400 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.0271％；
弃权 472,057 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.4873％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同
意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 95,945,333 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7275％；反对
票默认弃权 17,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0276％。
其中中小股东表决情况：同意 13,274,250 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 98.0633％；反对 235,560 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.7402％；
弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1965％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同
意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 95,219,699 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9733％；反对
票默认弃权 17,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4874％。
其中中小股东表决情况：同意 12,548,616 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 92.7027％；反对 518,837 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.8329％；
弃权 468,957 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.4644％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之
二以上同意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 95,503,676 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2684％；反对
票默认弃权 17,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4855％。
其中中小股东表决情况：同意 12,832,593 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 94.8006％；反对 236,760 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.7491％；
弃权 467,057 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.4504％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之
二以上同意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 95,945,233 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7274％；反对
票默认弃权 17,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0251％。
其中中小股东表决情况：同意 13,274,150 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 98.0626％；反对 238,160 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.7594％；
弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1780％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之
二以上同意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 95,944,033 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7262％；反对
票默认弃权 17,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0251％。
其中中小股东表决情况：同意 13,272,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 98.0537％；反对 239,360 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.7683％；
弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1780％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同
意，该项议案表决通过。
表决情况：同意 95,586,676 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3547％；反对
票默认弃权 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4860％。
其中中小股东表决情况：同意 12,915,593 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 95.4137％；反对 153,260 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.1322％；
弃权 467,557 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.4541％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同
意，该项议案表决通过。
投资项目的议案》
表决情况：同意 95,590,506 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3587％；反对
票默认弃权 17,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4860％。
其中中小股东表决情况：同意 12,919,423 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 95.4420％；反对 149,430 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.1039％；
弃权 467,557 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 3.4541％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同
意，该项议案表决通过。
本议案以累积投票方式选举谢祥娃女士、陈柏豪先生及陈振海先生为公司第五届董事
会非独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：
表决情况：同意 94,735,069 股。
其中中小股东表决情况：同意 12,063,986 股。
表决结果：谢祥娃女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：同意 94,710,372 股。
其中中小股东表决情况：同意 12,039,289 股。
表决结果：陈柏豪先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：同意 94,745,179 股。
其中中小股东表决情况：同意 12,074,096 股。
表决结果：陈振海先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
本议案以累积投票方式选举罗书章先生、王文成先生及王承志先生为公司第五届董事
会独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：
表决情况：同意 94,733,676 股。
其中中小股东表决情况：同意 12,062,593 股。
表决结果：罗书章先生当选为公司第五届董事会独立董事。
表决情况：同意 94,709,967 股。
其中中小股东表决情况：同意 12,038,884 股。
表决结果：王文成先生当选为公司第五届董事会独立董事。
表决情况：同意 94,743,768 股。
其中中小股东表决情况：同意 12,072,685 股。
表决结果：王承志先生当选为公司第五届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
股东会之法律意见书。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
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