证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-071
祥鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年
接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第五届董事会第一次会议通知
期限。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事王承志先
生以通讯表决方式出席，公司有关高级管理人员列席了本次会议。经与会董事一致同意，
推举董事谢祥娃女士为本次会议主持人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会、职工代表大会，分别选
举产生了公司第五届董事会非独立董事 3 名和独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。为保
证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第五届董事
会第一次会议通知期限，并于 2025 年 12 月 22 日 15:45 召开第五届董事会第一次会议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会成员一致推选谢祥娃
女士为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举和聘任
高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（三）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、战
略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经与会董事推选，第五
届董事会专门委员会成员及召集人已经选举产生，任期与公司第五届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会
换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表
的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会任职资格审核后，
公司董事会决定聘任谢祥娃女士为总经理、谢洪鑫先生为副总经理、陈振海先生为副总
经理兼董事会秘书、李燕红女士为财务负责人、廖世福先生为证券事务代表；经公司董
事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任李翠云女士为内部审计负责人。前述人员任
期与公司第五届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关
人员的公告》（公告编号：2025-072）。
在提交公司董事会审议前，本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司高级管
理人员薪酬方案》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事谢祥娃、陈柏豪、陈振海回避表决，其他无关联董事参与表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（六）审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确
认日常关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。
在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事谢祥娃、陈柏豪回避表决，其他无关联董事参与表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（七）审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向自然
人支付薪酬暨日常关联交易的公告》（公告编号：2025-074）。
在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事谢祥娃、陈柏豪回避表决，其他无关联董事参与表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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