证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-080
河南神火煤电股份有限公司
董事会第九届二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“神火股份”
）董
事会第九届二十四次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场出席和视频出席
相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路
北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏
伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2025 年 12
月 17 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。
本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事谷秀娟女
士、黄国良先生视频出席，其余董事均为现场出席）
，公司高级管理人
员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于聘任副总经理、总工程师的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理张文章先生提名和董事
会提名委员会审查确认，同意聘任冯英博先生、陈凯先生、程欢先
生、曹锋先生为公司副总经理，程欢先生兼任公司总工程师，任期
至第九届董事会届满之日止，相关人员简历详见附件一。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通
过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过《关于调整组织架构的议案》
根据公司战略发展规划和经营管理需要，为进一步完善公司治
理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，同意公司
对组织架构进行调整，具体调整情况如下：
入运营管理部；
调度应急指挥中心，科技创新管理业务并入生产技术部，网络安全
及信息化管理业务并入财务部下设经营管控一体化平台办公室；
的政策贯彻落实、业务办理，工伤、退休事务、数据统计及对应业
务的内部管理、外部协调工作。
本次调整后，公司共设置职能部门 19 个（详见附件二）
。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
（三）审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
为规范公司的证券投资管理，防范投资决策和执行过程中的相
关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，
同意制定《证券投资管理制度》
。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《神火股份证券投资管理制度》。
三、备查文件
四次会议决议；
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件一：
一、冯英博先生个人简历
冯英博先生，1973 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历，高级工程师。曾任：公司下属新庄煤矿机电科主任工程师，
公司生产部机电科副主办、主办，公司下属新密市恒业有限公司和
成煤矿筹建处党支部委员、副处长，公司下属河南神火兴隆矿业有
限责任公司（以下简称“兴隆公司”）泉店煤矿筹建处党总支委
员、副处长，公司下属兴隆公司党总支委员、党委委员、副总经
理，公司下属兴隆公司选煤厂党总支委员、副厂长（主持工作）、
厂长，公司总经理助理、机电部部长。现任：公司副总经理。
截至目前，冯英博先生未持有公司股份。
截至目前，冯英博不存在《公司法》第一百七十八条规定的情
形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
冯英博先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
二、陈凯先生个人简历
陈凯先生，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研
究生。曾任：公司下属上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝
箔”）供销公司副总经理，公司下属上海铝箔、商丘阳光铝材有限
公司总经理助理、经营部部长、党委委员、副总经理，公司下属上
海铝箔党委副书记、党委书记、总经理，公司下属神火新材料科技
有限公司（以下简称“神火新材”）党总支副书记、党委副书记、
总经理，公司总经理助理。现任：公司副总经理、神火新材董事
长、上海铝箔董事长。
截至目前，陈凯先生未持有公司股份。
截至目前，陈凯先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的
情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
陈凯先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事和高级管理人员不存在关联关系。
三、程欢先生个人简历
程欢先生，1970 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历，高级工程师。曾任：公司下属新庄煤矿生产科副科长、科长、
党委委员、总工程师、副矿长，公司下属葛店煤矿党委副书记、矿
长，公司下属薛湖煤矿党委副书记、矿长，公司下属许昌新龙矿业
有限责任公司（以下简称“新龙公司”）党委副书记（主持工
作）、纪委书记、工会主席、选煤厂党总支副书记（主持工作），
公司安全监察与应急管理局副局长。现任：公司副总经理、总工程
师。
截至目前，程欢先生未持有公司股份。
截至目前，程欢先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的
情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
程欢先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事和高级管理人员不存在关联关系。
四、曹锋先生个人简历
曹锋先生，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研
究生，正高级工程师。曾任：公司下属新庄煤矿企管科副科长，公
司下属刘河煤矿筹建处企管科副科长、科长、生产科科长、副总工
程师、党委委员、副矿长，公司下属煤业公司安监部部长，公司下
属新龙公司党委副书记、总经理。现任：公司副总经理。
截至目前，曹锋先生持有公司股份 113,820 股，该股份为公司
截至目前，曹锋先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的
情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
曹锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事和高级管理人员不存在关联关系。
附件二：
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