证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-072
广东东方锆业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会
第一次会议于2025年12月22日下午在公司总部办公楼会议室以现场会议
的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议通
知于2025年第五次临时股东大会结束后，以现场口头方式发出。会议应
出席董事7名，实际出席本次会议7名，本次会议由全体董事共同推举申
庆飞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了
以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
第九届董事会选举申庆飞先生为公司董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会，董事会选举第九届董事会专门委员会委员情况如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员会成员
战略委员会 申庆飞 申庆飞、冯立明、石勇
审计委员会 石勇 石勇、申庆飞、刘家祥
提名委员会 丁浩 丁浩、申庆飞、刘家祥
薪酬与考核委员会 刘家祥 刘家祥、冯立明、丁浩
董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会届满之日止。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事长提名，并经提名委员会审核，聘任冯立明先生为公司总经
理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。
四、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总经理提名，并经提名委员会审核，聘任甘学贤先生为公司常务
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
为止。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总经理提名，并经提名委员会审核及审计委员会审议通过，聘任
张雅林女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会届满之日为止。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事长提名，并经提名委员会审核，聘任张雅林女士为公司董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为
止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审计委员会提名并审议通过，聘任郭朝辉女士为公司内部
审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之
日为止。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事长提名，聘任赵超先生为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。
上述具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会
换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：
董事长申庆飞先生、董事、总经理冯立明先生，董事、常务副总经
理甘学贤先生和董事会专门委员会委员的个人简历详见公司于2025年12
月6日披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-059）
，其
他高管人员、内部审计负责人和证券事务代表的个人简历附后。
备查文件
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十二日
附件：
一、部分高级管理人员简历
具有中国注册会计师（非执业会员）资格、税务师、中国法律职业资格。
曾就职于马应龙药业集团股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通
合伙）湖北分所、方正证券股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普
通合伙）、武汉光谷烽火投资基金管理有限公司。2022年6月加入公司担
任总经理助理。2022年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至目前，张雅林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存
在其他关联关系，张雅林女士不存在以下情形：（1）根据《公司法》等
法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国
证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查。未被列入失信被执行人名单。
二、证券事务代表简历
赵超，男，汉族，1991年1月出生，本科学历。2016年12月取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书。2017年1月起任公司证券事务代表。赵
超先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他
持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存
在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，其任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
三、内部审计负责人简历
郭朝辉，女，汉族，1972年10月出生，大专学历，初级会计师。1995
年至2002年2月在焦作市化工总厂塑料制品厂工作；2002年2月至2020年1
月在龙佰集团股份有限公司财务部工作；2012年至2019年任龙佰集团股
份有限公司财务部成本科科长；2020年2月至2021年5月任公司财务部副
经理；2021年6月起任公司内部审计负责人。郭朝辉女士未持有公司股份，
与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公
司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，郭朝辉女士不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司
法》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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