辽宁槐城律师事务所
地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：温波/王业子
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槐法意字【2025】810 号
辽宁槐城律师事务所
关于獐子岛集团股份有限公司
之
致：獐子岛集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有
关法律、法规、规范性文件及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《獐子岛集团股份有限公司股东会议事
规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，本所接受獐子
岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师温波、
王业子，出席了 2025 年 12 月 22 日召开的公司 2025 年第四次临时股
东会，并就公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会的出席人
员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果等重要
事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件
予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精
神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查验
证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
召集本次股东会的决定，并于 2025 年 12 月 6 日通过《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发出《獐子岛集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会
的通知》（以下简称“《股东会通知》”）的公告。
《股东会通知》载明了本次股东会届次、会议召集人、会议召开
时间、会议召开方式、会议股权登记日、会议出席对象、现场会议地
点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、
其他事项以及备查文件等内容，且在本次股东会召开 15 日前以公告
方式向全体股东发出，该会议通知内容符合法律法规、《上市公司股
东会规则》及《公司章程》的有关规定。
通过了《关于增加 2025 年第四次临时股东会临时提案的议案》，并
于 2025 年 12 月 13 日通过《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出《关于 2025 年第四次临时股东
会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（以下简称“《增加临时
提案通知》”）。
《增加临时提案通知》载明股东大连盐化集团有限公司（以下简
称“盐化集团”）向公司董事会提出书面提议，将《关于转让部分海
域使用权暨关联交易的议案》以临时提案方式提交至公司 2025 年第
四次临时股东会审议。除增加上述临时提案以外，公司披露的《股东
会通知》列明的其他事项不变。
盐化集团持有公司股份 109,960,000 股，
占公司总股本的 15.46%，
超过 1%，具备提出临时提案的主体资格。盐化集团于 2025 年 12 月
于收到提案后 2 日内发出股东会补充通知。以上提案主体资格、提出
临时提案的时间、发出补充通知的时间，符合《上市公司股东会规则》
、
《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
市金普新区炮台街道迎宾大道 2 号普湾景苑酒店 2 楼第一会议室如期
召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一
致。
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交
易系统投票时间为 2025 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，
票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00。
会，本次股东会由公司副董事长战成敏先生主持。
本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件、《公司章程》、《股东会议事规则》的有关
规定。
二、本次股东会出席人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份
场会议的股东有身份证明、授权委托书等相关证件和材料，手续齐全，
身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东会的资格。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的数
据，在网络投票时间内，通过网络投票的股东 265 人，代表股份
出席本次股东会的其他人员为公司部分董事、董事会秘书及本所
律师。公司总裁、部分其他高级管理人员列席会议。
（二）本次股东会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会表决事项已在《股东会通知》、《增加临时提案通知》
中列明。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对
列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
本次股东会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由 2 名股东
代表、本所律师负责计票、监票；本次股东会的网络表决投票，由信
息公司提供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在现场股东会结
束后，对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行
合并，并对持股 5%以下的中小投资者表决单独计票。
本次股东会审议议案的表决情况及表决结果如下：
表决情况：同意 308,143,976 股，占参与表决有表决权股份总数
的 99.6339%；反对 870,400 股，占参与表决有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,099,946 股，占参与表决
中小投资者有效表决权股份总数的 87.7363%；反对 870,400 股，占参
与表决中小投资者有效表决权股份总数的 9.4279%；弃权 261,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与表决中小投资者有效表决
权股份总数的 2.8357%。
表决结果：本议案获有效通过。
表决情况：同意 148,406,676 股，占参与表决有表决权股份总数
的 99.3968%；反对 750,200 股，占参与表决有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,331,546 股，占参与表决
中小投资者有效表决权股份总数的 90.2450%；反对 750,200 股，占参
与表决中小投资者有效表决权股份总数的 8.1260%；弃权 150,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与表决中小投资者有效表决
权股份总数的 1.6291%。
关联股东盐化集团（持有公司 109,960,000 股股份）、大连市国
有资本管理运营有限公司（持有公司 50,008,900 股股份）回避表决。
其所代表的股份数不计入有效表决总数。
表决结果：本议案获有效通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为：
等法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《股东会议事规则》的
有关规定；
法定数额以上通过，表决结果合法有效。
本法律意见书仅作为公司本次股东会公告的法定文件使用，不得
用于其他用途。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范
性文件及现行有效的《公司章程》、《股东会议事规则》、《獐子岛
集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》、《獐子岛集
团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》、
《股东会通知》
、
《增加临时提案通知》、股东登记记录、股东名册、股东身份证明文
件、授权委托书、现场表决票及信息公司向公司提供的网络投票表决
结果以及本次股东大会其他相关资料作出。
（此页无正文，专为《辽宁槐城律师事务所关于獐子岛集团股份
有限公司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书》之签署页）
辽宁槐城律师事务所
律师：温 波
王业子
二〇二五年十二月二十二日
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