证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-094
江西天利科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 7 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15-
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 12 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为
准。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于开展无追索权应收账款保理业务暨关
联交易的议案
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
在 2026 年 1 月 4 日 17:00 之前送达或传真到公司。
现场及信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1 号楼 13 楼 1305 室
联系电话：0793-8330339
传真：0793-8171399
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡；委托他人出席会议的，
代理人应出示本人身份证原件、股东授权委托书原件、委托人股票账户卡和委托人身份证复印件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，
应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书原件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在 2026 年 1 月 4 日 17:00 之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函
或传真与本公司进行确认。
（4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权
委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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