证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-061
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间：2025年12月22日下午15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年12月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法
律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共495名，代表股份94,735,075股，
占公司有表决权股份总数543,558,024股（公司总股份数549,765,024股扣减公司已回
购股份数6,207,000股，下同）的17.4287%。其中中小股东486名，代表股份26,752,614
股，占公司有表决权股份总数的4.9218%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。
现场会议出席会议的股东15名，代表股份83,535,665股，占公司有表决权股份总
数的15.3683%。其中中小股东6名，代表股份15,553,204股，占公司有表决权股份总
数的2.8614%。
通过网络投票的股东480名，代表股份11,199,410股，占公司有表决权股份总数
的2.0604%。其中中小股东480名，代表股份11,199,410股，占公司有表决权股份总
数的2.0604%。
三、议案审议及表决情况
案》。
表决结果：同意 88,201,560 股，占出席会议有表决权股份的 93.1034%；反对
有表决权股份的 0.3693%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,219,099 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 75.5780%；反对 6,183,615 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份
的 23.1141%；弃权 349,900 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.3079%。
表决结果：同意 88,217,260 股，占出席会议有表决权股份的 93.1200%；反对
有表决权股份的 0.3703%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,234,799 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 75.6367%；反对 6,167,015 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份
的 23.0520%；弃权 350,800 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.3113%。
表决结果：同意 88,220,760 股，占出席会议有表决权股份的 93.1237%；反对
有表决权股份的 0.3689%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,238,299 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 75.6498%；反对 6,164,815 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份
的 23.0438%；弃权 349,500 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.3064%。
表决结果：同意 88,223,560 股，占出席会议有表决权股份的 93.1266%；反对
有表决权股份的 0.3683%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,241,099 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 75.6603%；反对 6,162,615 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份
的 23.0356%；弃权 348,900 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.3042%。
表决结果：同意 88,170,460 股，占出席会议有表决权股份的 93.0706%；反对
有表决权股份的 0.3652%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,187,999 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 75.4618%；反对 6,218,615 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份
的 23.2449%；弃权 346,000 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.2933%。
表决结果：同意 88,195,860 股，占出席会议有表决权股份的 93.0974%；反对
有表决权股份的 0.3681%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,213,399 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 75.5567%；反对 6,190,515 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份
的 23.1399%；弃权 348,700 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.3034%。
表决结果：同意 88,223,360 股，占出席会议有表决权股份的 93.1264%；反对
有表决权股份的 0.3630%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,240,899 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 75.6595%；反对 6,167,815 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份
的 23.0550%；弃权 343,900 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.2855%。
表决结果：同意 88,230,560 股，占出席会议有表决权股份的 93.1340%；反对
有表决权股份的 0.3609%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,248,099 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 75.6864%；反对 6,162,615 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份
的 23.0356%；弃权 341,900 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.2780%。
表决结果：同意 88,242,960 股，占出席会议有表决权股份的 93.1471%；反对
有表决权股份的 0.3550%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,260,499 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 75.7328%；反对 6,155,815 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份
的 23.0101%；弃权 336,300 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.2571%。
表决结果：同意 88,206,360 股，占出席会议有表决权股份的 93.1085%；反对
有表决权股份的 0.4052%。
其中中小股东表决情况为：同意 20,223,899 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 75.5960%；反对 6,144,815 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份
的 22.9690%；弃权 383,900 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.4350%。
上述议案 1，以及议案 2 中的子议案 2.01 和 2.02 为特别决议事项，经参与投票
的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案经参与投票的股东所持表决权的 1/2
以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所
（二）见证本次股东大会的律师：郑华菊、杜安苏
（三）结论性意见：“本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”
五、备查文件
（一）江苏亚威机床股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
（二）北京国枫（南京）律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2025年第
三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十三日
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