证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-064
江西晨光新材料股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 回购注销原因：由于 1 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合江西
晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划中
有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获
授但尚未解除限售条件的全部限制性股票 0.6 万股。
? 本次回购注销股份的有关情况：
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于拟回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《江西晨光
新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024
年激励计划（草案）》”）的规定，公司同意将 2024 年限制性股票激励计划中
上述激励对象已获授但尚未解除限售的 0.60 万股限制性股票予以回购注销。根
据 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经
公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
项履行通知债权人程序，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的
《关于回购注销部分限制性股票、2024-2026 年员工持股计划部分股份并减少注
册资本通知债权人的公告》（公告编号：2025-057）。自 2025 年 10 月 31 日起
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销的原因及依据
根据《2024 年激励计划（草案）》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的
处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象因辞职、
被公司辞退、被公司裁员、劳动合同/聘用协议到期不再续约等原因而离职，自
离职之日起，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授
予价格回购注销。”由于 1 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权
激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购
注销其已获授但尚未解除限售条件的全部限制性股票 0.60 万股。
（二）本次回购注销的相关人员和数量
本次回购注销限制性股票 1 人，拟回购注销限制性股票 6,000 股，回购价格
为 6.03 元/股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 678,000 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）
开设了回购专用证券账户（账户号码：B886224740），并于 2025 年 12 月 17 日
向中登公司申请办理上述 1 名激励对象已获授但尚未解锁的 6,000 股限制性股票
的回购过户及注销手续。预计上述限制性股票于 2025 年 12 月 25 日完成注销。
注销完成后，公司总股本将由 312,241,328 股变更为 312,235,328 股，后续公司将
依法办理相关工商变更手续。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票 6,000 股后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
有限售条件的流通股 684,000 -6,000 678,000
无限售条件的流通股 311,557,328 0 311,557,328
合计 312,241,328 -6,000 312,235,328
注：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司出具的股本结构表为准。
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露
符合法律、法规、《管理办法》的规定和《2024 年激励计划（草案）》、限制
性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，
且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象
产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京金诚同达（上海）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，
本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管
理办法》《2024 年激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数
量、价格、安排符合《公司法》《管理办法》《2024 年激励计划（草案）》的
相关规定；公司就本次回购注销已按照《管理办法》《上市规则》的规定，履行
了现阶段必要的信息披露义务；随着本激励计划的进展，公司需按照相关法律、
法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务，并需依照《公司法》
《公司章程》的规定办理本次回购注销涉及的减资手续。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
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