证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-059
北京科净源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日的
交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
会议室。
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 50
人，代表股份 33,396,822 股，占公司有表决权股份总数的 48.7037%。其中，通
过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份 28,700,270 股，占公
司有表决权股份总数的 41.8546%。通过网络投票的股东共计 44 人，代表股份
（2）中小股东出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共计 44 人，代
表股份 1,164,385 股，占公司有表决权股份总数的 1.6981%。其中，通过现场投
票的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 1,024,285 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4937%。通过网络投票出席会议的中小股东代表共计 43 人，
代表股份 140,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2043%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通
过以下议案：
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 33,387,822 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9731%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,155,385 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.2271%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.6785%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 0.0945%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）见证律师姓名：韩旭坤、王宁
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场
会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见。
特此公告。
北京科净源科技股份有限公司董事会
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