证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-111
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2025年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进 行网络投票的具体时 间为2025 年12月22日9:15-9:25 ，
票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00期间的任意时间。
股份产业园1栋1楼会议室。
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）出席会议总体情况
参加本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共101
人，代表股份92,406,815股，占公司有表决权股份总数的41.9598%。
现场会议出席情况：
通过现场投票的股东7人，代表股份91,383,835股，占公司有表
决权股份总数的41.4953%。
网络投票情况：
通过网络投票的股东94人，代表股份1,022,980股，占公司有表
决权股份总数的0.4645%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代
理人共96人，代表股份1,142,980股，占公司有表决权股份总数的
其中：参加本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人2人，
代表股份120,000股，占公司有表决权股份总数的0.0545%。
通过网络投票的中小股东94人，代表股份1,022,980股，占公司
有表决权股份总数的0.4645%。
公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行表
决。出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
总表决情况：
同意92,245,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.1533%；弃权19,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。
中小股东总表决情况：
同意982,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的85.9245%；反对141,660股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的12.3939%；弃权19,220股（其中，因未投票默认弃权
议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：冯成亮、王奕。
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
圳）律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有限公司2025年第三次临
时股东会的法律意见书》；
特此公告。
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