证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-062
杭州老板电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、召开会议基本情况
现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:00 开始
网络投票时间：2025 年 12 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行
投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
号会议室
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东共计 190 名，所代表股份数为 580,841,756
股，占公司股份总数的 61.4687%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场
会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员列席本
次股东大会。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
出席现场会议的股东及股东代理人共计 15 名，所代表股份数为 503,880,228
股，占公司股份总数的 53.3241%。
参加网络投票的股东共计 175 名，所代表股份数为 76,961,528 股，占公司
股份总数的 8.1446%。
四、会议表决情况
本次股东大会经审议并以现场会议投票和网络投票结合的方式通过了以下
议案：
表决结果：同意 550,222,999 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 94.7286%；反对 30,367,057 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,890,071 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 65.0107%；反对 30,367,057 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7017%；弃权 251,700 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2876%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之
二以上通过。
表决结果：同意 550,240,773 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 94.7316%；反对 30,419,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,907,845 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 65.0310%；反对 30,419,783 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7620%；弃权 181,200 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2071%。
表决结果：同意 550,240,773 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 94.7316%；反对 30,419,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,907,845 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 65.0310%；反对 30,419,783 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7620%；弃权 181,200 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2071%。
表决结果：同意 550,242,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 94.7319%；反对 30,417,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,909,645 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 65.0330%；反对 30,417,983 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7599%；弃权 181,200 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2071%。
表决结果：同意 550,239,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 94.7314%；反对 30,419,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,906,645 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 65.0296%；反对 30,419,383 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7615%；弃权 182,800 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2089%。
表决结果：同意 550,242,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 94.7319%；反对 30,417,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,909,645 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 65.0330%；反对 30,417,983 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7599%；弃权 181,200 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2071%。
表决结果：同意 550,241,173 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 94.7317%；反对 30,419,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,908,245 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 65.0314%；反对 30,419,383 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7615%；弃权 181,200 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2071%。
表决结果：同意 550,240,773 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 94.7316%；反对 30,417,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,907,845 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 65.0310%；反对 30,417,983 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7599%；弃权 183,000 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2091%。
表决结果：同意 550,242,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 94.7319%；反对 30,417,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,909,645 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 65.0330%；反对 30,417,983 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7599%；弃权 181,200 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2071%。
表决结果：同意 580,532,456 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9467%；反对 128,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 87,199,528 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 99.6465%；反对 128,100 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1464%；弃权 181,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2071%。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员
及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、
有效。
六、备查文件
时股东大会法律意见书》。
特此公告。
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