证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-038
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道
青山社区乾明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司二楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 168
普通股股东所持有表决权数量 117,648,318
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.9988
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会
主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本
次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南
启元律师事务所谭闷然律师、陈佳乐律师对本次股东会进行见证。符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 117,434,019 99.8178 177,690 0.1510 36,609 0.0312
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于参与设立产
联交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：谭闷然、陈佳乐
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关
规定，合法、有效。
特此公告。
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会
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