证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-077
广州禾信仪器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 50
普通股股东所持有表决权数量 28,675,606
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.6945
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章
程》及公司《股东会议事规则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,577,404 99.9346 16,888 0.0590 1,809 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,656,909 99.9347 16,888 0.0588 1,809 0.0065
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于向控股子公
期并增加额度暨关
联交易的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
律师：孙巧芬、王家齐
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及
《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法
有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》
规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
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