证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-040
武汉高德红外股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议：2025 年 12 月 22 日 14:30；
（2）网络投票：2025 年 12 月 22 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。
份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
范性文件和公司章程的规定。
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二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 979 名，代表有表决权的股份数
参 加 本 次 股 东 大 会 的 持 股 5% 以 下 的 中 小 股 东 共 计 975 名 ， 代 表 公 司 股 份
司有表决权股份总额的 3.2005%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，北京大成（武汉）律师事
务所齐剑天律师和胡颖律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：
表决结果：同意 2,853,316,233 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9823%；
反对 313,313 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%；弃权 191,487 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0067%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 136,286,298 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6310%；反对股份 313,313 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2290%；弃权股份 191,487 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1400%。
表决结果：同意 2,810,754,015 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4909%；
反对 42,902,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5033%；弃权 164,217 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 93,724,080 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.5162%；反对股份 42,902,801 股，占出
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席会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.3637%；弃权股份 164,217 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1201%。
表决结果：同意 2,810,839,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4939%；
反对 42,809,851 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5001%；弃权 171,847 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 93,809,400 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.5786%；反对股份 42,809,851 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.2958%；弃权股份 171,847 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1256%。
表决结果：同意 2,810,821,799 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4933%；
反对 42,817,487 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5004%；弃权 181,747 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 93,791,864 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.5658%；反对股份 42,817,487 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.3014%；弃权股份 181,747 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1329%。
表决结果：同意 2,810,749,866 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4908%；
反对 42,913,420 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5037%；弃权 157,747 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 93,719,931 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.5132%；反对股份 42,913,420 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.3715%；弃权股份 157,747 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1153%。
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表决结果：同意 2,810,721,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4898%；
反对 42,910,768 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5036%；弃权 188,347 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0066%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 93,691,983 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.4927%；反对股份 42,910,768 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.3696%；弃权股份 188,347 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1377%。
表决结果：同意 2,810,678,256 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4882%；
反对 42,946,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5049%；弃权 195,847 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 93,648,321 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.4608%；反对股份 42,946,930 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.3960%；弃权股份 195,847 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1432%。
表决结果：同意 2,810,757,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4910%；
反对 42,865,048 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5020%；弃权 198,581 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0070%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 93,727,469 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.5187%；反对股份 42,865,048 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.3361%；弃权股份 198,581 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1452%。
表决结果：同意 2,810,727,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4900%；
反对 42,909,026 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5036%；弃权 184,447 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0065%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 93,697,625 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.4969%；反对股份 42,909,026 股，占出
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席会议中小股东所持有表决权股份总数的 31.3683%；弃权股份 184,447 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1348%。
表决结果：同意 2,853,561,421 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%；
反对 78,041 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 181,571 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0064%，审议通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份 136,531,486 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8102%；反对股份 78,041 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0571%；弃权股份 181,571 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1327%。
本议案作为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所指派齐剑天律师和胡颖律师出席本次会议，认
为公司 2025 年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
会决议；
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二○二五年十二月二十二日
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