证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-100
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01
江西万年青水泥股份有限公司
第十届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次临时会
议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于 2025 年 12
月 22 日以通讯方式召开。
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，部分高管列席了本次会议。本次会议
的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》
公司董事、总经理李世锋先生因工作调整，不再担任公司董事会董事、总经理及
董事会专门委员会中的职务。为保障公司治理的连续性及经营管理的正常运行，董事
会同意由公司董事长陈文胜先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起
至公司按照相关程序聘任总经理之日止。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
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