证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-093
华纬科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025
年 12 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
实际出席董事 9 人（其中：金雷先生、霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、姜晏
先生、董舟江先生、刘新宽先生，共 7 位董事以通讯表决方式出席），董事长金雷
先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事武娜女士主持，
部分高管列席会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公
司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于超募资
金投资项目延期的议案》
同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情
况下，根据募投项目实施进度，对“年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产 10 万套
机器人及工程机械弹簧建设项目”进行延期。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
超募资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-094）、《平安证券股份有限公司
关于华纬科技股份有限公司超募资金投资项目延期的核查意见》。
三、备查文件
核查意见。
特此公告。
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