证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2025-071
债券代码：123230 债券简称：金钟转债
广州市金钟汽车零件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于 2025 年 12 月 22 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。本次
会议通知于 2025 年 12 月 22 日以电话和口头方式送达全体董事。本次会议为紧
急临时会议，根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，
公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应出席董事
本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的
规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提前赎回“金钟转债”的议案》
自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 22 日，公司股票已连续在三十个交易
日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“金钟转债”当期转股价格的 130%（含
可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意公司行使“金
钟转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“金钟转债”赎回的全部
相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提
前赎回“金钟转债”的公告》（公告编号：2025-072）。
保荐机构南京证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。北京市
金杜（广州）律师事务所对本事项出具了法律意见书。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
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