证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-118
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工董事
及调整第四届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘贤
军先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，刘贤军先生申请辞去公司非独立
董事、战略与 ESG 委员会委员职务，辞职后仍继续在公司担任副总经理。
（一）提前离任的基本情况
是否继
是否存
续在上
原定任 在未履
离任原 市公司 具体职务
姓名 离任职务 离任时间 期到期 行完毕
因 及其控 （如适用）
日 的公开
股子公
承诺
司任职
非独立董
公司治
事、战略与 2025 年 12 2028 年 2
刘贤军 理结构 是 副总经理 否
ESG 委员 月 22 日 月 23 日
调整
会委员
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》等相关法律法规及公司《公司章程》的规定，刘贤军先生离
任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事
会时生效。刘贤军先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，本次离任不会影
响公司正常运作和经营。
截至本公告披露日，刘贤军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直
接或间接持有公司股份 541,000 股，还参与了公司 2025 年员工持股计划，辞职
后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公司首次公开发
行股票时所作的相关承诺。
刘贤军先生在担任公司董事及战略与 ESG 委员会委员职务期间恪尽职守、勤
勉尽责，公司及公司董事会对刘贤军先生任职期间为公司发展做出贡献，表示衷
心的感谢。
二、职工代表董事选举情况
公司于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，
公司董事会由七名董事组成，设职工代表担任董事一人，由公司职工通过职工代
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于 2025 年 12 月 22 日召开职工代表大会，选举卜凤燕女士（简历详见
附件）为公司第四届董事会职工代表董事，卜凤燕女士将与其他六名现任非职工
代表董事（庄君新、余海洁、宁继鑫、田景岩、张惠忠、费锦红）共同组成公司
第四届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。卜凤燕女士任公司职工代表董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、调整部分董事会专门委员会的情况
公司于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于补选战略与 ESG 委员会委员的议案》。鉴于刘贤军先生辞去公司非独立董事、
战略与 ESG 委员会委员职务。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，
为保证公司董事会专门委员会的正常运行，同意补选卜凤燕女士为董事会战略与
ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满之日止。
本次补选完成后，第四届董事会专门委员会成员具体情况如下：
董事会专门委员会 委员会成员 主任委员
战略与 ESG 委员会 庄君新、田景岩、卜凤燕 庄君新
提名委员会 费锦红、田景岩、余海洁 费锦红
审计委员会 张惠忠、费锦红、宁继鑫 张惠忠
薪酬与考核委员会 田景岩、张惠忠、宁继鑫 田景岩
注：①田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专
业人士。
②提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任
委员（召集人），且审计委员会召集人张惠忠先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不
在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
附件：简历
卜凤燕，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002
年 4 月至 2008 年 6 月，任嘉兴和泰电子科技有限公司销售组长、人事专员；2008
年 7 月至 2008 年 8 月，任浙江华祥纺织有限公司人事主管；2008 年 9 月至 2016
年 2 月，历任旭腾有限人事部主管、市场部主管、物流部经理、生产部经理、市
场部项目经理、总经理助理；2016 年 3 月至今，历任明新旭腾总经理助理、物
流部高级经理、运营经理、市场部高级客户经理、物料经理、监事、监事会主席。
现任明新旭腾副总经理助理、工会主席。
截至本公告披露日，卜凤燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直
接或间接持有公司股份 76,100 股。与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、
实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，其不存在上海证券交易
所《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任
上市公司董事和高级管理人员的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
