证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2025-047
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 228
境内上市外资股股东人数（B 股） 42
其中：A 股股东持有股份总数 1,647,050,511
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 19,674,516
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.8489
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7029
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、鲁卫东先生、财务总监刘建国先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,613,348,045 97.9537 33,689,822 2.0454 12,644 0.0009
B股 802,137 4.0770 18,872,379 95.9230 0 0
普通股合计： 1,614,150,182 96.8456 52,562,201 3.1536 12,644 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,623,658,975 98.5797 23,376,592 1.4193 14,944 0.0010
B股 2,187,057 11.1161 17,487,459 88.8839 0 0
普通股合计： 1,625,846,032 97.5473 40,864,051 2.4517 14,944 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,623,514,668 98.5710 23,522,099 1.4281 13,744 0.0009
B股 2,183,757 11.0994 17,490,759 88.9006 0 0
普通股合计： 1,625,698,425 97.5384 41,012,858 2.4606 13,744 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,624,184,296 98.6116 22,826,571 1.3859 39,644 0.0025
B股 2,871,337 14.5941 16,803,179 85.4059 0 0
普通股合计： 1,627,055,633 97.6199 39,629,750 2.3777 39,644 0.0024
人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司、其他关联方的关
联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,064,427 99.8512 148,644 0.1168 40,644 0.0320
B股 19,631,416 99.7809 43,100 0.2191 0 0
普通股合计： 146,695,843 99.8418 191,744 0.1305 40,644 0.0277
有限责任公司及其控股子公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,646,877,819 99.9895 144,148 0.0087 28,544 0.0018
B股 19,631,416 99.7809 43,100 0.2191 0 0
普通股合计： 1,666,509,235 99.9870 187,248 0.0112 28,544 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,646,877,219 99.9894 144,748 0.0087 28,544 0.0019
B股 19,631,416 99.7809 43,100 0.2191 0 0
普通股合计： 1,666,508,635 99.9870 187,848 0.0112 28,544 0.0018
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
订《公司章程》的议案
规则》的议案
规则》的议案
并提供担保的议案
多斯羊 绒集团有限责
任公司、实际控制人内
蒙古鄂 尔多斯投资控
股集团 有限公司及其
控股子公司、其他关联
方的关联交易
合化工有限公司、鄂托
克旗长 蒙天然气有限
责任公 司及其控股子
公司的关联交易
煤矿业 有限公司的关
联交易
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案 1、议案 2
议案 3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：马秀芳 王昊
本律师认为，贵公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序
符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
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