证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-117
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第四届
董事会第十次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议的会议通知和材料已于 2025 年 12 月 20 日分别以电子邮件及微信等方式发出。
会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管
理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》
董事会同意对募投项目“年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造
项目”达到预定可使用状态的日期延期调整至 2026 年 12 月。
董事会认为：本次募投项目延期事项是基于公司实际情况和发展规划进行的
调整，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和上海证券交易所关于募
集资金存放和使用的相关规定。因此，同意本次募投项目延期事项。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于募投项目
延期的公告》。
（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定及要求，董事会
同意选举庄君新先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。庄君新先生
原已担任公司法定代表人，本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公
司法定代表人变更。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于补选战略与 ESG 委员会委员的议案》
董事会同意补选卜凤燕女士为第四届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自
本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司董事
离任暨选举职工董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告》。
特此公告。
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