证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-047
山西省国新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 524
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 1,083,372,618
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 168,400
份总数的比例（%） 56.1655
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.1568
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0087
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事长李晓武先生主持，会议的召集、召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,081,715,555 99.8470 1,534,323 0.1416 122,740 0.0114
B股 0 0.0000 168,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 1,081,715,555 99.8315 1,702,723 0.1571 122,740 0.0114
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 190,569,979 99.1333 1,504,563 0.7827 161,640 0.0840
B股 0 0.0000 168,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 190,569,979 99.0465 1,672,963 0.8695 161,640 0.0840
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 904,109,157 99.8181 1,506,163 0.1663 141,440 0.0156
B股 0 0.0000 168,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 904,109,157 99.7995 1,674,563 0.1848 141,440 0.0157
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,081,739,015 99.8492 1,494,163 0.1379 139,440 0.0129
B股 0 0.0000 168,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 1,081,739,015 99.8337 1,662,563 0.1534 139,440 0.0129
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,081,705,915 99.8462 1,498,863 0.1384 167,840 0.0154
B股 0 0.0000 168,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 1,081,705,915 99.8306 1,667,263 0.1539 167,840 0.0155
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 190,572,379 99.1345 1,492,963 0.7766 170,840 0.0889
B股 0 0.0000 168,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 190,572,379 99.0477 1,661,363 0.8635 170,840 0.0888
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,081,694,015 99.8451 1,510,763 0.1394 167,840 0.0155
B股 0 0.0000 168,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 1,081,694,015 99.8295 1,679,163 0.1550 167,840 0.0155
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
型
（%）
A股 1,072,143,559 98.9635 11,050,719 1.0200 178,340 0.0165
B股 0 0.0000 168,400 100.0000 0 0.0000
普通股 1,072,143,559 98.9481 11,219,119 1.0354 178,340 0.0165
合计：
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
型
（%）
A股 1,072,105,499 98.9600 11,095,579 1.0242 171,540 0.0158
B股 0 0.0000 168,400 100.0000 0 0.0000
普通股 1,072,105,499 98.9446 11,263,979 1.0396 171,540 0.0158
合计：
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
型
（%）
A股 1,072,151,099 98.9642 11,078,979 1.0226 142,540 0.0132
B股 0 0.0000 168,400 100.0000 0 0.0000
普通股 1,072,151,099 98.9488 11,247,379 1.0380 142,540 0.0132
合计：
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
型
（%）
A股 1,072,153,299 98.9644 11,077,279 1.0225 142,040 0.0131
B股 0 0.0000 168,400 100.0000 0 0.0000
普通股 1,072,153,299 98.9490 11,245,679 1.0379 142,040 0.0131
合计：
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,071,945,239 98.9452 11,256,939 1.0391 170,440 0.0157
B股 0 0.0000 168,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 1,071,945,239 98.9298 11,425,339 1.0544 170,440 0.0158
计：
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,081,720,555 99.8475 1,504,623 0.1389 147,440 0.0136
B股 0 0.0000 168,400 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,081,720,555 99.8320 1,673,023 0.1544 147,440 0.0136
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
师事务所的议 22,963,261 92.6359 1,702,723 6.8689 122,740 0.4952
案
关联交易预计 22,954,121 92.5990 1,672,963 6.7489 161,640 0.6521
额 度 的 议 案
（一）
关联交易预计 12,972,721 87.7204 1,674,563 11.3232 141,440 0.9564
额 度 的 议 案
（二）
关联交易预计 22,986,721 92.7306 1,662,563 6.7069 139,440 0.5625
额 度 的 议 案
（三）
关联交易预计 22,953,621 92.5970 1,667,263 6.7259 167,840 0.6771
额 度 的 议 案
（四）
关联交易预计 22,956,521 92.6087 1,661,363 6.7021 170,840 0.6892
额 度 的 议 案
（五）
关联交易预计 22,941,721 92.5490 1,679,163 6.7739 167,840 0.6771
额 度 的 议 案
（六）
章程》的议案
省国新能源股 13,353,205 53.8681 11,263,979 45.4399 171,540 0.6920
份有限公司独
立董事工作制
度》的议案
省国新能源股
份有限公司对 13,398,805 54.0520 11,247,379 45.3730 142,540 0.5750
外投资管理制
度》的议案
省国新能源股
份有限公司关 13,401,005 54.0609 11,245,679 45.3661 142,040 0.5730
联交易管理办
法》的议案
省国新能源股
份有限公司对 13,192,945 53.2216 11,425,339 46.0909 170,440 0.6875
外担保管理制
度》的议案
省国新能源股
份有限公司会 22,968,261 92.6561 1,673,023 6.7491 147,440 0.5948
计师事务所选
聘制度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
燃气集团有限公司进行了回避表决；议案 2.02 关联股东太原市宏展房地产开发
有限公司进行了回避表决。
过。
三、 律师见证情况
律师：吴焕焕 敖菁萍
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东
会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等
有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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