证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-075
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603922 金鸿顺 2025/12/26
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 12 月 16 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有15%
股份的股东高德投资有限公司，在2025 年 12 月 21 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
交的《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会临时提
案的函》。高德投资有限公司依据《公司法》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限
（以下简称“《公司章程》”）的规定，于公司 2025 年第二次临时股东
公司章程》
会召开十日前，向公司董事会提出临时提案，并提请公司董事会提交公司 2025
年第二次临时股东会审议。临时提案内容具体如下：
公司分别于 2025 年 11 月 24 日、2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十
五次会议及第三届董事会第二十七次会议，其中董事长刘栩因个人原因缺席以上两
次董事会，此外刘栩自 2025 年 9 月底起已不到公司现场履职，无法保证足够的精力
参与公司经营管理。根据《公司章程》及相关法律法规规定，我司认为刘栩已无法
正常履行董事相应的职责，为保障公司董事会的正常运作，我司提议免去刘栩非独
立董事职位，同时一并免去提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会
主任委员职务。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 16 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日
至2025 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于选举张贞智先生为苏州金鸿顺汽车部件股
份有限公司第三届董事会独立董事的议案
议 案 1 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.see.com.cn）披露的相关公告及文件。
议 案 2 相 关内容详 见公 司于 2025 年 12 月 23 日在上 海证券交易所网 站
（www.see.com.cn）披露的《金鸿顺 2025 年第二次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 31
日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于选举张贞智先生为苏州金鸿顺汽
立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人为法人股东的请法定代表人签字并加盖公章，委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具
体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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