证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-109
北京东土科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于2025年12月
会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年12月17日以电子邮件方式发出。
本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优
先认购权的议案》
为进一步优化子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司（以下简称“光亚鸿道”）
的股权结构，充分借助国家级战略资本的资源优势与产业协同效应，加速工业操
作系统业务在关键行业和重点领域的国产替代进程。公司下属子公司光亚鸿道拟
通过增资扩股方式引入战略投资者国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）。
国风基金拟以人民币11,000万元对光亚鸿道进行增资，认购光亚鸿道新增注
册资本2,875.5485万元，占本次增资完成后光亚鸿道注册资本的5.8201%。本次增
资完成后，光亚鸿道的注册资本由46,531.6030万元增加至49,407.1515万元。公司
及光亚鸿道其他股东北京工智源信息咨询中心（有限合伙）、昆仑北工（北京）
绿色创业投资基金（有限合伙）均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，
公司持有光亚鸿道的股权比例下降至70.8400%，光亚鸿道董事会仍由3名董事组
成，其中2名董事由公司委派，公司能够对光亚鸿道实施控制，光亚鸿道仍为公
司控制的企业，公司合并报表范围不会发生变更。
本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《北京东土科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易无需提
交股东会审议。董事会授权公司经营管理层办理与本次增资相关的一切事宜，包
括但不限于签署相关协议、办理相关的工商变更登记等，授权有效期自董事会审
议通过之日起至本次增资相关事项全部办理完毕止。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于控股
子公司增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的公告》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项
议案获得表决通过。
特此公告。
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