国金证券股份有限公司
关于江西耐普矿机股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江西
耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”或“公司”）2021 年向不特定对
象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司部分募投项
目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司由主承销商德邦证券向不特定对象发行可转换公司债券
以“大华验字[2021]000724 号”验资报告验证确认。
二、募集资金使用情况
根据公司 2021 年《向不特定对象发行可转债募集说明书》，公司 2021 年向
不特定对象发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额
合计 46,201.00 39,270.25
公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议、于 2022 年
年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
公司将“复合衬板技术升级和智能改造项目”募集资金中的 14,000 万元变更用
于“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”，详情见公司于 2022 年 10 月
金投资项目及募集资金净额使用情况如下：
单位：万元
序 变更前投资 变更后投资 累计投入金 投资进 项目
项目名称
号 金额 金额 额 度% 进展
复合衬板技术升级和 已 结
智能改造项目 项
已 结
项
智利子公司年产 4000 本 次
吨矿用耐磨备件项目 延期
合计 39,270.25 39,270.25 41,209.12 104.94
三、部分募投项目延期的情况及原因
“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”建设地点位于智利圣地亚哥，
由于当地政府对工程建设前及工厂投产前的审批事项较多，并且审批流程繁琐，
审批周期较长。导致该项目工程建设前各行政许可取得时间晚于预期。
“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”共使用募集资
截至本公告日，
金 14,924.79 万元，投资进度为 106.61%，募集资金不足部分已使用自有资金投
资建设。项目主体建筑工程已完工，后续建设主要包括生产设备的安装调试及办
公区域的装修。
公司预计 2026 年初提交政府竣工验收及办理生产许可，由于行政审批时间
不可控等因素影响，公司保守起见将该项目可使用状态的日期由 2025 年 12 月延
期至 2026 年 12 月。公司已委派管理人员常驻项目现场，加强对募投项目的监督
管理，实时监控建设进度并定期汇报项目进展，合理统筹规划，保障项目尽快投
产。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”的募集资金专户金额基本使
用完毕，不存在影响募集资金使用的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
本次募投项目延期主要是受外部不可控因素影响，仅涉及项目进度的变化，
未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、本次部分募投项目延期所履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 19 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用
途及规模不发生变更的情况下，将“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”
达到预定可使用状态的日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事认为：公司根据项目实际情况对募集资金投资项目进行延期，
不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司
募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件的规定。公司独立董事一致同意“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项
目”募投项目延期事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”延期已经公司第五届董
事会第三十次会议审议通过，公司独立董事专门会议亦发表了明确同意意见，符
合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
殷啸尘 李 俊
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