耐普矿机: 第五届董事会第三十次会议决议公告_股票频道

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机公告编号：2025-102
江西耐普矿机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
于 2025 年 12 月 16 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议
由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规
则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况
下，将“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”达到预定可使用状态的日
期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。公司独立董事专门会议对该议案发表了
同意意见。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。上述议案具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投
项目延期的公告》。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
期的核查意见。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信