证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-138
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 18 日以书面、电子
邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由公
司董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展
委员会的议案》
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展
能力，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”
调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。在公司董事会战略委员会原有职责
基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将相应细则修订为《董事会战略与可
持续发展委员会工作细则》，原《董事会战略委员会工作细则》自公司第九届董
事会第十一次会议审议通过之日起废止。
本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调
整。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。
（二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》
为进一步深化公司在高附加值产品的战略布局，提升公司产品在算力、新能
源汽车、机器人、空调等行业液冷散热场景的应用，为下游客户提供精密制造及
综合解决方案，公司计划在广东省四会市设立新公司。
拟对外投资设立子公司的基本情况：
（1） 拟定公司名称：广东金田液冷科技有限公司
（2） 拟定注册资本：5,000 万人民币（公司认缴出资 5,000 万人民币，占
注册资本的 100%）
（3） 拟定注册地址：广东省四会市东城街道金田大道 2 号
（4） 出资方式：货币资金
（5） 资金来源：自筹资金
（6） 拟定经营范围：一般项目：有色金属压延加工；黑色金属铸造；高性
能有色金属及合金材料销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产
品批发；五金产品零售；紧固件制造；紧固件销售；有色金属合金制
造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；汽车零部件
及配件制造；电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；新型
建筑材料制造（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；金银制
品销售；货物进出口；进出口代理；技术进出品(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（7） 主要产品：铜排、铜管、铝管等有色金属、合金材料和精密加工件
（8） 股权结构：公司通过全资子公司间接持有广东金田液冷科技有限公司
（9） 法定代表人：励峰
以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机
关登记为准。公司董事会授权公司经营管理层具体组织并实施投资事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
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