股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2025-059
浙江仙琚制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:00
网络投票时间： 2025 年 12 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年12月19日
投票的时间为2025年12月19日9:15-15:00。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共461人，代表有表
决权的股份324,734,937股，占公司股本总额989,204,866股的32.8279%。参加本次
股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)459人，代表有表决权的
股份106,858,895股，占公司总股本的10.8025%。
参加现场会议的股东及股东代理人为10人，代表有表决权的股份数221,760,126
股，占公司总股本的22.4180%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共451人，代表有表决权的股份数
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
表决结果：314,826,955股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所
持有效表决权股份总数96.9489%；7,209,199股反对，占参与本次股东大会投票的股
东及授权代表所持有效表决权股份总数的 2.2200%；2,698,783 股弃权,占参与本次
股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.8311%。
其中，中小投资者的表决情况：96,950,913股同意，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份的90.7280%；7,209,199 股反对，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有效表决权股份的6.7465%；2,698,783股弃权,占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份的 2.5256%。
表决结果：314,797,755股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所
持有效表决权股份总数96.9399%；7,238,399 股反对，占参与本次股东大会投票的
股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 2.2290%；2,698,783股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.8311%。
其中，中小投资者的表决情况：96,921,713股同意，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份的90.7007%；7,238,399 股反对，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有效表决权股份的6.7739%；2,698,783股弃权,占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份的 2.5256%。
表决结果：314,821,855股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所
持有效表决权股份总数96.9473%；7,215,199 股反对，占参与本次股东大会投票的
股东及授权代表所持有效表决权股份总数的2.2219%；2,697,883 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.8308%。
其中，中小投资者的表决情况：96,945,813股同意，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份的 90.7232%；7,215,199股反对，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有效表决权股份的6.7521%；2,697,883股弃权,占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份的 2.5247%。
表决结果：314,821,155股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所
持有效表决权股份总数96.9471%；7,214,899 股反对，占参与本次股东大会投票的
股东及授权代表所持有效表决权股份总数的2.2218%；2,698,883 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.8311%。
其中，中小投资者的表决情况：96,945,113股同意，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份的90.7225%；7,214,899股反对，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的6.7518%；2,698,883股弃权,占出席本次股东大
会的中小投资者所持有效表决权股份的 2.5257%。
案》。
表决结果：318,411,554股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所
持有效表决权股份总数98.0528%；3,660,100 股反对，占参与本次股东大会投票的
股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 1.1271%；2,663,283 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.8201%。
其中，中小投资者的表决情况：100,535,512股同意，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份的94.0825%；3,660,100股反对，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的3.4252%；2,663,283股弃权,占出席本次股东大
会的中小投资者所持有效表决权股份的 2.4923%。
表决结果：314,754,255股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所
持有效表决权股份总数96.9265%；7,288,199 股反对，占参与本次股东大会投票的
股东及授权代表所持有效表决权股份总数的2.2444%；2,692,483 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.8291%。
其中，中小投资者的表决情况：96,878,213股同意，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份的90.6599%；7,288,199股反对，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的6.8204%；2,692,483股弃权,占出席本次股东大
会的中小投资者所持有效表决权股份的 2.5197%。
表决结果：314,809,355股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所
持有效表决权股份总数96.9435%；7,231,399 股反对，占参与本次股东大会投票的
股东及授权代表所持有效表决权股份总数的2.2269%；2,694,183股弃权,占参与本次
股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.8297%。
其中，中小投资者的表决情况：96,933,313股同意，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份的90.7115%；7,231,399股反对，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的6.7672%；2,694,183股弃权,占出席本次股东大
会的中小投资者所持有效表决权股份的2.5213%。
表决结果：314,824,455股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所
持有效表决权股份总数96.9481%；7,227,499 股反对，占参与本次股东大会投票的
股东及授权代表所持有效表决权股份总数的2.2257%；2,682,983 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.8262%。
其中，中小投资者的表决情况：96,948,413股同意，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份的90.7256%；7,227,499股反对，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份的6.7636%；2,682,983股弃权,占出席本次股东大
会的中小投资者所持有效表决权股份的2.5108%。
表决结果：同意308,682,864股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：同意90,806,822股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的84.9783%。
表决结果：同意310,293,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：同意92,417,796股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的86.4858%。
表决结果：同意306,111,585股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：同意88,235,543股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的82.5720%。
表决结果：同意306,075,325股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：同意88,199,283股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的82.5381%。
表决结果：同意306,096,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：同意88,220,501股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的82.5579%。
表决结果：同意309,556,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：同意91,680,341股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的85.7957%。
表决结果：同意306,945,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：同意89,069,056股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的83.3520%。
表决结果：同意306,397,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：同意88,521,505股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的82.8396%。
兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师金海燕女士、沈高妍女士见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。”
四、备查文件
（一）浙江仙琚制药股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
