证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-026
新恒汇电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议
于 2025 年 12 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。因会议事
项比较紧急，经全体董事一致同意，豁免会议通知时限的要求，会议通知于 2025
年 12 月 17 日以专人送达或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名（其中董事虞仁荣、吕大龙；独立董事杜鹏程、高玉滚、
GAO FENG 通过通讯方式参加会议）。本次会议由董事长任志军先生召集并主
持。公司高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。与会董事审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
置换的议案》
经审议，董事会同意公司使用募集资金置换近六个月内自有资金已预先支付
募投项目所需资金 5,690.35 万元，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资
金账户，置换时间不超过以自有资金支付后的六个月。公司本次使用自有资金支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合《上市公司募集资金监管
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定的要求，符合公司募投项目建设及业务开展的实际需要，未
改变募集资金用途，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，保荐机构
对此事项出具了无异议的核查意见。
具 体 内 容 详 见 2025 年 12 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
经审议，董事会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。公司开展期
货套期保值业务，主要是为了积极应对黄金、白银、铜等原材料价格的大幅波动
对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采购风险，提升公司整体抵御风
险能力，增强财务稳健性。公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股
东的利益的情形。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，保荐机构
对此事项出具了无异议的核查意见。
具 体 内 容 详 见 2025 年 12 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见；
保值业务的核查意见。
特此公告。
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