证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-060号
海南海德资本管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2:50。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投
票的时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间
的任意时间。
司章程》等的规定。
（二）会议的出席情况
股东及股东代理人共 3 名，代表股份 1,471,466,793 股，占公司有表决权总股份的 75.2825%；
通过网络投票表决的股东共 451 名，代表股份 14,250,264 股，占公司有表决权总股份
会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议
案：
表决结果为：同意 1,485,277,226 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9704%；
反对 352,306 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0237%；弃权 87,525 股(其中，因
未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0059%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 49,682,838 股,占出席本次会议 5%以下股东所持
有效表决权股份总数的 99.1225%；反对 352,306 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表决权
股份总数的 0.7029%；弃权 87,525 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议 5%以下
股东所持有效表决权股份总数的 0.1746%。
表决结果：通过
表决结果为：同意 1,475,504,317 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.3126%；
反对 10,151,115 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.6832%；弃权 61,625 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0041%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 39,909,929 股,占出席本次会议 5%以下股东所持
有效表决权股份总数的 79.6245%；反对 10,151,115 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表
决权股份总数的 20.2525%；弃权 61,625 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议 5%
以下股东所持有效表决权股份总数的 0.1229%。
表决结果：通过
表决结果为：同意 1,475,496,017 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.3120%；
反对 10,158,015 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.6837%；弃权 63,025 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0042%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 39,901,629 股,占出席本次会议 5%以下股东所持
有效表决权股份总数的 79.6079%；反对 10,158,015 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表
决权股份总数的 20.2663%；弃权 63,025 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议 5%
以下股东所持有效表决权股份总数的 0.1257%。
表决结果：通过
表决结果为：同意 1,475,489,617 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.3116%；
反对 10,153,815 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.6834%；弃权 73,625 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 39,895,229 股,占出席本次会议 5%以下股东所持
有效表决权股份总数的 79.5952%；反对 10,153,815 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表
决权股份总数的 20.2579%；弃权 73,625 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议 5%
以下股东所持有效表决权股份总数的 0.1469%。
表决结果：通过
表决结果为：同意 1,475,493,617 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.3119%；
反对 10,164,915 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.6842%；弃权 58,525 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 39,899,229 股,占出席本次会议 5%以下股东所持
有效表决权股份总数的 79.6032%；反对 10,164,915 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表
决权股份总数的 20.2801%；弃权 58,525 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议 5%
以下股东所持有效表决权股份总数的 0.1168%。
表决结果：通过
表决结果为：同意 1,475,497,517 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.3121%；
反对 10,161,515 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.6839%；弃权 58,025 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 39,903,129 股,占出席本次会议 5%以下股东所持
有效表决权股份总数的 79.6109%；反对 10,161,515 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表
决权股份总数的 20.2733%；弃权 58,025 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议 5%
以下股东所持有效表决权股份总数的 0.1158%。
表决结果：通过
表决结果为：同意 1,485,160,526 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9625%；
反对 501,006 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0337%；弃权 55,525 股(其中，因
未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 49,566,138 股,占出席本次会议 5%以下股东所持
有效表决权股份总数的 98.8897%；反对 501,006 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表决权
股份总数的 0.9996%；弃权 55,525 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议 5%以下
股东所持有效表决权股份总数的 0.1108%。
表决结果：通过
上述议案 1、议案 2.01 和议案 2.02 审议事项属于特别决议事项，获得出席股东会的股
东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（太原）事务所进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认
为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、会议表决程序及
表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有
效。
四、备查文件
东会之法律意见书。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十日
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