证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-089
杭州海联讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日
召开第六届董事会 2025 年第六次临时会议、于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第
四次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并授权公司董事
会指定人员办理上述涉及的工商变更登记相关手续，相关修订内容以市场监督管
理部门最终核准登记为准。
公司于近日完成《公司章程》备案登记手续，根据浙江省市场监督管理局的
要求，本次备案的《公司章程》个别条款措辞有所调整，具体如下：
调整前 调整后
第一百三十五条 公司董事会设置 第一百三十五条 公司董事会设置
审计、战略、提名、薪酬与考核等相关 审计、战略、提名、薪酬与考核等相关
专门委员会，依照本章程和董事会授权 专门委员会，依照本章程和董事会授权
履行职责，专门委员会的提案应当提交 履行职责，专门委员会的提案应当提交
董事会审议决定。董事会负责制定专门 董事会审议决定。董事会负责制定专门
委员会工作规程，规范专门委员会的运 委员会工作规程，规范专门委员会的运
作。 作。
专门委员会成员全部由董事组成， 专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会成员应当为不在公司 专门委员会成员和召集人由董事会选
担任高级管理人员的董事，独立董事应 举产生。审计委员会成员为 3 名，为不
当过半数，并由独立董事中会计专业人 在公司担任高级管理人员的董事，其中
士担任召集人；提名委员会、薪酬与考 独立董事 2 名，由独立董事中会计专业
核委员会中独立董事应过半数，并由独 人士担任召集人；提名委员会、薪酬与
立董事担任召集人。 考核委员会中独立董事应过半数，并由
独立董事担任召集人。
第一百四十一条 公司设总经理 1 第一百四十一条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。公司根据业 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总
务发展需要设副总经理 2 名。 经理 2 名。
本次调整内容与公司第六届董事会 2025 年第六次临时会议、2025 年第四次
临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，公司于同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露了完成备案的《公司章程》全文。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
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