证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-071
成都康弘药业集团股份有限公司
关于公司董事辞职暨选举职工代表董事、
补选战略委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
今日收到公司董事殷劲群先生提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实
最新法律法规要求，推进公司治理结构优化工作，殷劲群先生因公司
治理结构调整自愿辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职
后，殷劲群先生将继续在公司及下属企业担任其他职务。殷劲群先生
的辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，殷劲群先生持有公司股票 351,350 股，占公
司总股份的 0.04%。后续殷劲群先生将遵守《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》
等法律法规和规范性文件关于股票交易和管理的相关规定。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，殷劲群先生辞职未导致公司董事会成员低于法定
最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》等法律法规和相关规范性文件以及《成都康弘药
业集团股份有限公司章程》的规定，公司于 2025 年 12 月 19 日召开
了公司二〇二五年职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选
举，选举殷劲群先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董
事，任期自本次职工代表大会表决通过之日起至公司第八届董事会任
期届满之日止。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的规定。
三、关于补选董事会专门委员会成员的情况
公司于 2025 年 12 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于补选公司战略委员会成员的议案》，同意选举职工代
表董事殷劲群先生为公司第八届董事会战略委员会成员。任期自本次
董事会表决通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
附件：
殷劲群先生简历
殷劲群，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大
学国际商学院 BIMBA。系中国化学制药工业协会生物医药专业委员会
秘书长，中国医疗保健国际交流促进会视觉健康分会副主任委员，中
华社会救助基金会“朗视界•沐光明”公益基金主任，中国医药卫生
文化协会医联体联盟分会副主任委员，中国医药创新促进会合规专委
会委员。曾在北京第四制药厂、西安杨森制药有限公司、美国雅培制
药有限公司、拜耳医药保健有限公司任职。现任公司董事、副总裁。
殷劲群先生持有公司 351,350 股股份，占公司总股份的 0.04%。
与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。殷劲群先生不存在以下情形：（1）
《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入
措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个
月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（7）重大失信等不良记录。
殷劲群先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》规定的任职要求。
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