证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-058
浙江新和成股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划第一次
持有人会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加
表决的持有人 605 名，实际参加表决的持有人 605 名，代表第五期员工持股计划
份额 522,300,000 份，占公司第五期员工持股计划总份额的 100%，符合相关法律
法规及公司第五期员工持股计划的有关规定，会议经表决形成决议如下：
一、审议通过《第五期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 522,300,000 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《第五期员工持股计划考核方案》。
表决结果：同意 522,300,000 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。
三、审议通过《关于选举第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
选举席春、曹莹、俞伟国、刘芳露、曾淑颖为公司第五期员工持股计划管理
委员会委员，任期为公司第五期员工持股计划的存续期。
管理委员会成员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不为公司
联关系。
表决结果：同意 522,300,000 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。
四、审议通过《关于授权第五期员工持股计划管理委员会主任办理配资借款
事宜的议案》。
表决结果：同意 522,300,000 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
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