证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-065
上海罗曼科技股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
??本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。
??本次日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合上
海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的正常生产经营需要，
不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，
公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力
以及独立性造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年12月19日召开第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议，
审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。独立董事专门会议发表审核意见
如下：
经核查，本次预计的日常关联交易均与公司经营活动相关，符合公司业务特
点，属于日常经营所需，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易
符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持
续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控
制。
综上所述，我们同意上述日常关联交易的预计事项，并同意将《关于预计日
常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
公司于2025年12月19日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于日
常关联交易预计的议案》。根据生产经营的需要，公司（含子公司）拟与关联方
开展日常关联交易金额约6,000万元。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，
董事以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过该议案。根据《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次日常关联交易预计金额未达到公
司最近一期经审计净资产的绝对值的5%，无需提交股东会审议。
（二）前次日常关联交易预计金额及执行情况
单位：万元
日常关联交 2025年度预 至11月30日实际 预计金额与实际发生金额
关联人
易类别 计金额 发生金额（未经 差异较大的原因
审计）
公司在进行2025年度关联
交易预计时，系基于当时市
场需求，以与关联人可能发
辽宁国恒
生业务的上限金额进行预
提供劳务 新能源有 2,227.98 0
计的，但因市场环境和客户
限公司
需求影响，公司关联交易预
计与实际发生情况存在差
异，属于正常的经营行为。
合计 2,227.98 0 /
注：辽宁国恒新能源有限公司原为本公司的联营企业，已减资退出股权，并于2025年
（三）本次日常关联交易预计金额及类别
单位：万元
本次预计 本次预计
金额 上年度 金额与上
占同类 占同类
日常关联交易 （2025年 实际发 年实际发
关联人 业务比 业务比
类别 10月1日 生交易 生金额差
例（%） 例（％）
-2026年9 金额 异较大的
月30日） 原因
武伽企业发展 新增关联
向关联人采购
(上海)有限公 4,900.00 9.44 /
商品
司 方
上海武创大智
向关联人采购 高新技术集团 新增关联
商品 有限公司及其 700.00 1.35 /
子公司 方
上海武创大智
高新技术集团 新增关联
从关联方承租 400.00 0.77 /
有限公司及其
子公司 方
合计 6,000.00 / /
注:占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的主营业务成本。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况及关联关系介绍
公司名称：上海武创大智高新技术集团有限公司（以下简称“武创集团”）
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91310120MA7BAXBG58
成立日期：2021-09-13
营业期限：2021-09-13至2035-09-12
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区红枫路288号2楼A2-4室
法定代表人：张永彬
注册资本：5000万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；互联网数据服务；住房租赁；第二类医疗设备租赁；第二类医疗
器械销售等。
股权结构：上海哈航星通技术集团有限公司、哈航工业技术研究（宁波）有
限公司、哈赋科学技术（上海）有限公司和奥准企业发展（上海）有限公司分别
持有其40%、40%、10%和10%股权。
主要财务数据：2024年12月31日，武创集团总资产154,739,493.19元，实现
营业收入1,929,602,081.90元，净利润31,477,289.09元（经审计）。截至2025年10
月31日，武创集团总资产303,205,813.35元，实现营业收入536,101,228.30元，净
利润18,260,073.52元。
关联关系：持有公司5%以上股份的股东上海八荒武桐企业管理合伙企业（有
限合伙）属武创集团控制体系下的主体，武创集团控制体系下的主体均为公司的
关联人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。
公司名称：武伽企业发展(上海)有限公司（以下简称“武伽企业”）
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91310115MABRAKPN89
成立日期：2022-07-12
营业期限：2022-07-12 至 2042-07-11
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区红枫路288号二层A2-9室
法定代表人：周成市
注册资本：6000万人民币
经营范围：一般项目：新材料技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特
色）项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广等。
股权结构：武创集团持有其100%股权。
主要财务数据：2024年12月31日，武伽企业总资产0元，实现营业收入0元，
净利润-236,464.33元；截至2025年10月31日，武伽企业总资产54,927,363.78元，
实现营业收入129,823,181.4元，净利润4,719,800.22元。
关联关系：持有公司5%以上股份的股东上海八荒武桐企业管理合伙企业（有
限合伙）属武创集团控制体系下的主体，武创集团控制体系下的主体均为公司的
关联人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情
形。
（二）履约能力分析
武创集团控制体系下的主体为公司新增关联方，上述关联方均为依法注册成
立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中均能
履行合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次日常关联交易事项系按照有偿、公平、自愿的商业原则，在市场化前提
下，综合行业特性，交易价格遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性
原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司（含子公司）预计与关联方开展上述日常关联交易，是正常的商业交易
行为，交易价格根据市场公允价格公平、合理确定，实现优势互补及资源合理配
置。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关
联股东的利益。公司上述日常关联交易预计符合相关法律法规及规范性文件的规
定，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司及子
公司的独立性。
特此公告。
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