证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-070
成都康弘药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
大道 528 号）。
相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15—9:25，
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
）
董事会。
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 340 人，代表股份 655,972,398 股，
占公司有表决权股份总数的 71.1991%。其中：通过现场投票的股东
占公司有表决权股份总数的 6.0353%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 333 人，代表股份 55,723,612
股，占公司有表决权股份总数的 6.0482%。其中：通过现场投票的中
小股东 3 人，代表股份 118,900 股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的 6.0353%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列
席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了
各项议案,具体表决情况如下：
议案 1《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 655,905,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0089%；弃权 7,811 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 55,657,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8806%；反对 58,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1053%；弃权 7,811 股（其中，因未投票默认
弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案 2《关于修订公司部分内部制度的议案》
本议案包含 7 项子议案，具体表决情况如下：
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 626,298,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 4.5227%；弃权 5,711 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 26,050,093 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 46.7488%；反对 29,667,808 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 53.2410%；弃权 5,711 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0102%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 626,275,279 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 4.5263%；弃权 5,711 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 26,026,493 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 46.7064%；反对 29,691,408 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 53.2834%；弃权 5,711 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0102%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：
同意 626,275,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 4.5263%；弃权 5,811 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 26,026,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 46.7062%；反对 29,691,408 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 53.2834%；弃权 5,811 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0104%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：
同意 626,221,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 4.5263%；弃权 59,111 股（其中，因未投票默认弃权 200 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。
中小股东总表决情况：
同意 25,972,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 46.6104%；反对 29,691,508 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 53.2835%；弃权 59,111 股（其中，因未投
票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1061%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：
同意 626,221,479 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 4.5264%；弃权 59,111 股（其中，因未投票默认弃权 200 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。
中小股东总表决情况：
同意 25,972,693 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 46.6099%；反对 29,691,808 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 53.2841%；弃权 59,111 股（其中，因未投
票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1061%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：
同意 626,218,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 4.5268%；弃权 59,311 股（其中，因未投票默认弃权 200 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。
中小股东总表决情况：
同意 25,969,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 46.6046%；反对 29,694,508 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 53.2889%；弃权 59,311 股（其中，因未投
票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1064%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1/2 以上通过。
总表决情况：
同意 626,221,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 4.5263%；弃权 59,111 股（其中，因未投票默认弃权 200 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。
中小股东总表决情况：
同意 25,972,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 46.6104%；反对 29,691,508 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 53.2835%；弃权 59,111 股（其中，因未投
票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1061%。
三、律师出具的法律意见
议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所相关
规则和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
会决议；
限公司二〇二五年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
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