证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-080
亿嘉和科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
注：截至本次股东会股权登记日（2025 年 12 月 15 日），公司总股本为 205,530,420 股，
公司回购专用账户中已回购的股份 569,038 股没有表决权，故本次股东会有表决权的股份总
数为 204,961,382 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱付云女士担任本次股东会的主持
人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东会
的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
独立董事谢世朋先生现场列席本次会议，董事郝俊华先生、董事江辉女士、独立
董事苏中一先生以视频通讯方式列席本次会议。
汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理严宝祥先生、财
务总监王立杰先生列席本次会议（其中郝俊华先生、江辉女士线上列席）。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,708,105 99.7328 129,520 0.1996 43,800 0.0676
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：聂梦龙、张辰
本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《上
市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席
会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形
成的决议合法有效。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
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