证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-054
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯
光学半导体有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 97
普通股股东所持有表决权数量 249,153,905
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.6787
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和公司章程的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
通讯方式列席会议；
副总经理矢岛大和先生、翁钦盛先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 462,824 0.1857 6,600 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 420,424 0.1687 49,000 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 456,424 0.1831 13,000 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 460,424 0.1847 9,000 0.0038
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,691,481 99.8144 456,424 0.1831 6,000 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 413,424 0.1659 56,000 0.0226
象发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,666,181 99.8042 481,724 0.1933 6,000 0.0025
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
向特定对象发 ,148 24
行 A 股股票条
件的议案
类和面值 ,148 24
行时间 ,148 24
购方式 ,148 24
行价格及定价 ,148 24
原则
,148 24
及用途 ,148 24
,148 24
,148 24 0
存未分配利润 ,148 24 0
的安排
的有效期限 ,148 24
年度向特定对 ,148 24
象发行 A 股股
票预案》的议案
年度向特定对 ,148 24
象发行 A 股股
票方案论证分
析报告》的议案
年度向特定对 ,148 24
象发行 A 股股
票募集资金投
资项目可行性
分析报告》的议
案
募集资金使用 ,148 24
情况报告》的议
案
定对象发行 A ,148 24
股股票摊薄即
期回报、填补措
施及相关主体
承诺的议案
三 年（ 2026 年 ,148 24
-2028 年）股东
回报规划》的议
案
资金投向属于 ,148 24 0
科技创新领域
的说明的议案
会授权董事会 ,148 24
或董事会授权
人士办理本次
向特定对象发
行 A 股股票具
体事宜的议案
公司向金融机 ,848 24
构申请授信额
度及担保的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；
议案 11 为普通决议议案；
三、 律师见证情况
律师：李辰、储可凡
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股
东会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
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