证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-072
成都康弘药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十五次会议于2025年12月19日在公司会议室通过现场和通讯
相结合的方式召开。本次董事会会议以紧急形式召开，会议通知于
事九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生、独立董事周德敏先生、
邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生
主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成
都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：
司第八届董事会战略委员会委员的议案》。
关联董事殷劲群先生回避本议案的表决。
根据《公司法》等法律法规和相关规范性文件的规定，同意选举
职工代表董事殷劲群先生（简历见附件）为公司第八届董事会战略委
员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任
期届满之日止。
三、备查文件
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
附件：
殷劲群先生简历
殷劲群，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大
学国际商学院 BIMBA。系中国化学制药工业协会生物医药专业委员会
秘书长，中国医疗保健国际交流促进会视觉健康分会副主任委员，中
华社会救助基金会“朗视界•沐光明”公益基金主任，中国医药卫生
文化协会医联体联盟分会副主任委员，中国医药创新促进会合规专委
会委员。曾在北京第四制药厂、西安杨森制药有限公司、美国雅培制
药有限公司、拜耳医药保健有限公司任职。现任公司董事、副总裁。
殷劲群先生持有公司 351,350 股股份，占公司总股份的 0.04%。
与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。殷劲群先生不存在以下情形：（1）
《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入
措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个
月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（7）重大失信等不良记录。
殷劲群先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》规定的任职要求。
首页
微信公众号
证券之星APP
