证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-064
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于非独立董事辞任的情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到非独立董事曹晓如先生的书面辞任报告。因公司治理结构及内部
工作调整，曹晓如先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，
辞任后将继续担任公司其他职务。曹晓如先生的辞任不会导致公司董
事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
等相关规定，曹晓如先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。
曹晓如先生原定任期为 2025 年 5 月 15 日-2028 年 5 月 14 日，
截至本公告披露日，曹晓如先生直接持有公司股份 5.04 万股，占公
司股份总数的 0.01%。曹晓如先生将继续遵守《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等法律、法规和规范性文件的规定，及其在公司《首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的有关承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于
职工代表审议表决，会议选举曹晓如先生（简历详见附件）担任公司
第四届董事会职工代表董事。
曹晓如先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董
事任职资格和条件，其将与公司 2024 年度股东会选举产生的八名非
职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。曹晓如先生当选公
司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的要求。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
曹晓如先生简历
曹晓如： 男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历，经济法学专业；主要工作经历：2008 年 7 月至 2011 年 7
月任鸿元控股集团有限公司法务助理；2011 年 7 月至 2012 年 11 月
任金煤控股集团有限公司法务专员；2012 年 12 月至 2014 年 9 月任
上海丹化化工技术开发有限公司审计法律部经理；
年 4 月任丹化化工科技股份有限公司监事；2014 年 10 月至今就职于
公司，2016 年 5 月至 2024 年 4 月任公司董事会秘书，2018 年 2 月至
今任公司董事，2023 年 5 月至今任公司副总裁。
截止目前，曹晓如先生直接持有公司股份 5.04 万股，占公司股
份总数的 0.01%；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
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