证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2025-078
狮头科技发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3
号楼 101 室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 41.2170
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先生主
持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,213,656 99.3823 522,051 0.5506 63,500 0.0671
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,169,154 99.3353 564,353 0.5953 65,700 0.0694
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,106,356 99.2691 543,051 0.5728 149,800 0.1581
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,189,456 99.3567 543,051 0.5728 66,700 0.0705
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,183,456 99.3504 543,051 0.5728 72,700 0.0768
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,007,056 99.1643 645,851 0.6812 146,300 0.1545
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,016,456 99.1743 636,451 0.6713 146,300 0.1544
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,018,756 99.1767 628,151 0.6626 152,300 0.1607
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,106,356 99.2691 628,151 0.6626 64,700 0.0683
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,009,056 99.1665 637,851 0.6728 152,300 0.1607
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,002,156 99.1592 647,651 0.6831 149,400 0.1577
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
事务所的议案》 56 9 51 6 0 5
暨修订<公司章 54 8 53 5 0 7
程>的议案》
则》 56 8 51 5 00 7
则》 56 5 51 5 0 0
法》 56 9 51 9 00 2
法》 56 8 51 0 00 2
理办法》 56 3 51 8 00 9
关联方占用资金 56 8 51 8 0 4
管理制度》
法》 56 5 51 6 00 9
人员薪酬管理制 56 8 51 8 00 4
度》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议 3 项议案，其中议案 2 为特别决议事项，已经出席会议股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 3 含有九项子议案，均已
逐项表决通过。
三、 律师见证情况
律师：阴春霞、郭文杰
公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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